同力水泥(000885)關于非公開發行股份購買資產相關承諾公告

股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號：2009-023

河南同力水泥股份有限公司

關于非公開發行股份購買資產相關承諾公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司非公開發行股份暨關聯交易方案經中國證券監督管理委員會《關于核準河南同力水泥股份有限公司向河南投資集團有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2009]568號）核準后，即與河南投資集團有限公司等六家交

易對方辦理相關股權過戶工作。2009年8月10日，本公司公告了《河南同力水泥股份有限公司非公開發行股份購買資產股權過戶完成公告》、《國海證券有限責任公司關于河南同力水泥股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易實施情況之核查意見》、《河南仟問律師事務所關于河南同力水泥股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易行為實施情況的法律意見書》，說明了本次重大資產重組實施的完成情況。

本次非公開發行股份購買資產工作過程中，河南投資集團有限公司（簡稱河南投資集團）、鶴壁市經濟建設投資總公司、中國建筑材料集團公司、新鄉市經濟投資有限責任公司、新鄉市鳳泉區建設投資有限公司、河南省新鄉水泥廠六家交易對方就與本次非公開發行股份購買資產相關事項出具了如下承諾，該等承諾的具體履行情況如下：

一、關于所持股份鎖定的承諾

河南投資集團承諾通過本次非公開發行股份購買資產而取得的同力水泥股份自股權登記完成之日起三十六個月內不轉讓。

鶴壁市經濟建設投資總公司、中國建筑材料集團公司、新鄉市經濟投資有限責任公司、新鄉市鳳泉區建設投資有限公司、河南省新鄉水泥廠分別承諾通過本次非公開發行股份購買資產而取得的同力水泥股份自股權登記完成之日起十二個月內不轉讓。

承諾履行情況：截止目前，河南投資集團等六家交易對方未發生違背上述承諾的情形。

二、關于上市公司獨立性的承諾

為保證本次非公開發行股份購買資產完成后上市公司的獨立性，河南投資集團承諾：

1、保證上市公司的人員獨立

（1）保證上市公司的生產經營與行政管理完全獨立于本公司及本公司關聯公司。

（2）上市公司董事、監事及高級管理人員嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關規定選舉產生，保證上市公司的經理人員、財務負責人和董事會秘書在本公司不擔任除董事、監事以外的其他職務。本公司高級管理人員兼任上市公司董事的，保證有足夠的時間和精力承擔上市公司的工作。

（3）保證本公司推薦出任上市公司董事和經理的人選都通過合法的程序進行，本公司不干預公司股東大會和董事會已經作出的人事任免決定。

2、保證上市公司的資產獨立完整

（1）保證上市公司與本公司及本公司的關聯公司之間產權關系明確，上市

公司對所屬資產擁有完整的所有權,保證上市公司資產的獨立完整。

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