??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號：2009—021

河南同力水泥股份有限公司

第三屆監(jiān)事會2009年度第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆監(jiān)事會2009年度第三次會議通知于2009年8月10

日以書面形式發(fā)出，于2009年8月20日在鄭州市農(nóng)業(yè)路41號公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，張虎、陳亞各、楊來上監(jiān)事親自參加了會議，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席張虎先生主持，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于對公司2009年半年報的審核意見

根據(jù)《證券法》和深交所上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會編制的2009

年半年度報告發(fā)表如下審核意見：

1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

經(jīng)舉手表決，以3票同意；0票反對；0票棄權(quán)，通過了對公司2009年半年報的審核意見。

二、關(guān)于修訂會計政策的議案

公司根據(jù)財政部2009年6月11日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第3號的通知》

（財會〔2009〕8號）規(guī)定，對會計政策安全生產(chǎn)費用核算辦法進(jìn)行修訂，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司董事會《關(guān)于修訂會計政策的議案》決議的程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)舉手表決，以3票同意；0票反對；0票棄權(quán)通過了該議案，同意對會計政策相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司監(jiān)事會

二OO 九年八月二十日

??? 相關(guān)圖片>>>