??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009—019

河南同力水泥股份有限公司

第三屆董事會(huì)2009年度第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)2009年度第四次會(huì)議通知于2009年8月

10日以書面形式發(fā)出，2009年8月20日在鄭州市農(nóng)業(yè)路41號公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。 應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際現(xiàn)場出席董事6人，王金昌董事委托郭春光董事出席會(huì)議。會(huì)議由蔡志端董事長主持。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，形成決議如下：

一、關(guān)于《公司 2009年半年度報(bào)告及摘要》

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該報(bào)告及摘要，同意公開披露。

二、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

與會(huì)董事經(jīng)審議同意對公司章程進(jìn)行修訂，具體為：

1、第六條 公司注冊資本為人民幣16000萬元。

修訂為：第六條 公司注冊資本為人民幣25,254.3955萬元

2、第十九條 公司股本為16000萬股，股本結(jié)構(gòu)全部為普通股。

修訂為：第十九條 公司股本為25,254.3955萬股，股本結(jié)構(gòu)全部為普通股。

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該報(bào)告，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

三、《關(guān)于修訂會(huì)計(jì)政策的議案》

與會(huì)董事同意同意根據(jù)財(cái)政部2009年6月11日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號的通知》（財(cái)會(huì)〔2009〕8號）規(guī)定，對公司會(huì)計(jì)政策安全生產(chǎn)費(fèi)用核算辦法進(jìn)行修訂，具體為：

一、會(huì)計(jì)政策“10、固定資產(chǎn)的核算”

原政策：

[8]安全生產(chǎn)費(fèi)用

公司依照國家有關(guān)規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用以及具有類似性質(zhì)的各項(xiàng)費(fèi)用，在所

有者權(quán)益中的“盈余公積”項(xiàng)下以“專項(xiàng)儲(chǔ)備”項(xiàng)目單獨(dú)反映。公司按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取

安全費(fèi)用等時(shí)，借記“利潤分配——提取專項(xiàng)儲(chǔ)備”科目，貸記“盈余公積——專項(xiàng)儲(chǔ)

備”科目。按規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)儲(chǔ)備購建安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等資產(chǎn)時(shí)，按應(yīng)計(jì)入

相關(guān)資產(chǎn)成本的金額，借記“固定資產(chǎn)”等科目，貸記“銀行存款”等科目。對于作為

固定資產(chǎn)管理和核算的安全防護(hù)設(shè)備等，按規(guī)定計(jì)提折舊，計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。按規(guī)定

范圍使用安全生產(chǎn)儲(chǔ)備支付安全生產(chǎn)檢查與評價(jià)支出、安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演

練支出等費(fèi)用性支出時(shí)，計(jì)入當(dāng)期損益。

修訂為：

[8]安全生產(chǎn)費(fèi)用

公司依照國家有關(guān)規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用以及具有類似性質(zhì)的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入相關(guān)產(chǎn)品的成本或當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)入“4301專項(xiàng)儲(chǔ)備”。公司使用提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)，屬于費(fèi)用性質(zhì)支出的，直接沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備。公司使用提取的安全生產(chǎn)費(fèi)形成固定資產(chǎn)的，通過“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出，待安全項(xiàng)目完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)確認(rèn)為固定資產(chǎn)；同時(shí)，按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備，并確認(rèn)相同金額的累計(jì)折舊。

執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策不會(huì)對公司的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

經(jīng)舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了該議案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

二OO九年八月二十日

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