2009年第四次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召開時間：2009年9月11 日（星期五） 8:30

2.召開地點：江西省南昌市高新技術開發區399號萬年青科技園公司二樓會議室

3.召集人：公司董事會

4.召開方式：現場投票

5.出席對象：截止 2009 年 9 月 3 日下午15:00深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監事及高級管理人員；公司的法律顧問。 ? try{ var TurnAD161=new Cookie(document,"TurnAD161",24); TurnAD161.load(); TurnAD161.visit=(TurnAD161.visit==null)?parseInt(Math.random()*3+1):TurnAD161.visit; if(TurnAD161.visit!=0)var intTurnAD161=TurnAD161.visit; TurnAD161.visit++; TurnAD161.visit=(TurnAD161.visit>3)?1:TurnAD161.visit; TurnAD161.store(); function showTurnAD161(basenum){ if (basenum==1){ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } else if(basenum==2){ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } else{ document.getElementById('TurnAD161').innerHTML = ''; } } showTurnAD161(intTurnAD161); }catch(e){} ? if(window.location.href.getQueryString("ip")==null) Loc=sohu_IP_Loc.substr(0,4); else Loc=window.location.href.getQueryString("ip");

二、會議審議事項

1. 提案名稱：

⑴審議《公司董事會換屆選舉的議案》；

⑵審議《公司監事會換屆選舉的議案》。

2、披露情況：以上提案的具體內容見2009年8月26 日刊登在《中國證券報》、

《證券時報》上的董事會決議公告。

3、說明事項：本次股東大會提案均采用累計投票制對董事、監事候選人逐個逐項審議表決。

三、現場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

①法人股股東持法人單位證明、法人授權委托書和股東代理人身份證辦理登記手續；

②個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持身份證、授權委托書（詳見第五項）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

2009年9月7 日—2009年9月10日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。

3.登記地點：江西省南昌市高新區京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司證券部

四、其它事項

1.會議聯系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230

通訊地址：江西省南昌市高新區京東大道399號，郵政編碼：330096

聯系人：方 真 李寶珍 周 穎

會議費用：與會人員交通、食宿費用自理。

五、授權委托書

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬年青水泥股份有限公司2009年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人股東帳戶號：

委托人身份證號碼：

委托人持股數：

委托權限：

委托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

受托人（簽名）：

受托日期：

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇〇九年八月二十六日

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