太原獅頭水泥股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年9月9日星期三上午9：00在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2009年8月11日以公告形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人25人，代表股份121，572，673股，占公司總股本230，000，000股的52．86％；其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代表人數(shù)4人，代表股份119，940，873股，占公司總股本的52．15％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)21人，代表股份1，631，800股，占公司總股本的0．71％。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于節(jié)余募集資金6229．27萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

代表股份數(shù)

贊成票數(shù)

反對(duì)票數(shù)

棄權(quán)票數(shù)

贊成比例

是否通過(guò)

全體參會(huì)股東

121，572，673

120，835，373

668，100

69，200

99．39％

是

其中：

代表股份數(shù)

贊成票數(shù)

反對(duì)票數(shù)

棄權(quán)票數(shù)

贊成比例

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東

119，940，873

119，940，873

0

0

100．00％

參加網(wǎng)絡(luò)投票股東

1，631，800

894，500

668，100

69，200

54．82％

本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)律師事務(wù)所見證律師陰春霞女士現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了律師見證意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的人員資格、會(huì)議召集人資格合法、有效，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2009年9月9日