??? 证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2009－037

??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

??? 第五届董事会第十五次会议决议公告

??? 暨关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年9月18日在公司办公楼四层会议室召开，应到董事15名，实到董事10名，董事周育先、闫宗文、林海平和独立董事包国宪、邱金辉因出差未出席本次会议，董事周育先、林海平委托董事李生钰行使表决权，董事闫宗文委托董事魏其新行使表决权，独立董事包国宪、邱金辉分别委托独立董事薄立新、赵新民行使表决权。公司监事和高级管理人参加了会议。会议由董事长杨皓先生主持。会议表决通过了以下决议：

??? 一、审议通过了《关于向子公司提供贷款担保的议案》

??? 为确保公司既定的永登4500Ｔ／Ｄ、青海4500 Ｔ／Ｄ、漳县3000Ｔ／Ｄ三条新型干法水泥生产线建设项目顺利实施，公司决定为承建上述三个项目的子公司提供总额不超过12．5亿元的贷款担保，并提请股东大会授权董事会在以下额度内为各子公司贷款提供担保。

??? 被担保公司担保额贷款用途担保类型 永登祁连山水泥有限公司 4亿元 4500Ｔ／Ｄ生产线及配套余热电站项目贷款连带责任担保 青海祁连山水泥有限公司 5亿元 4500Ｔ／Ｄ生产线及配套余热电站项目贷款连带责任担保 漳县祁连山水泥有限公司 3．5亿元 3000Ｔ／Ｄ生产线及配套余热电站项目贷款连带责任担保 合计 12．5亿元 ? ?

??? 该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

??? 二、审议通过了《关于选举董事长的议案》

??? 按照甘肃省国资委及甘肃祁连山建材控股有限公司《关于脱利成等同志职务任免的意见》，选举脱利成先生为公司第五届董事会董事长。杨皓先生任职期间为公司发展做出了重大贡献，公司董事会对此表示诚挚感谢。

??? 该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

??? 三、审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》

??? （一）会议时间和期限

??? 2009年10月26日（星期一）上午9：00至12：00，会期半天。

??? （二）会议地点

??? 甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室

??? （三）提交会议审议事项

??? 审议《关于向子公司提供贷款担保的议案》

??? （四）股权登记日和出席对象：

??? 1、2009年10月19日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

??? 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

??? （五）出席会议登记办法：

??? 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

??? 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

??? 异地股东可以用信函的方式登记。

??? （六）登记时间：2009年10月20日至2009年10月25日（休息日除外）上午9：00－12：00，下午3：00－6：00。

??? （七）登记地点：本公司董事会办公室

??? （八）其他事项：

??? 1、会务联系

??? 联系人：罗鸿基 杨宗峰

??? 电话：（0931）4900698 4900699

??? 传真：（0931）4900697

??? 邮编：730030

??? 2、公司地址

??? 公司办公地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

??? 3、其他

??? 出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

??? 特此公告。

??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

??? 二ＯＯ九年九月十八日