??? 股票代码：000885股票简称：同力水泥[0.00 0.00%]公告编号：2009—026

??? 河南同力水泥股份有限公司

??? 2009年第二次临时股东大会决议公告

??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

??? 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

??? （一）召开时间：2009年9月29日上午10：00

??? （二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室

??? （三）召开方式：现场投票

??? （四）召集人：公司董事会

??? （五）主持人：公司董事、总经理张浩云先生

??? （六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

三、会议的出席情况

??? 出席会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份173，627， 278股，占公司有表决权股份总数的68．76％。

四、议案审议和表决情况

??? （一）经记名投票表决，会议以173，627， 277股同意，占到会有表决权股份总数的99．99999942％，0股反对，1股弃权，通过了“关于修订《公司章程》的议案”。

五、律师出具的法律意见

??? （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

??? （二）律师姓名：单新生、李希民律师

??? （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

??? （一）2009年第二次临时股东大会文件汇编

??? （二）2009年第二次临时股东大会决议

??? （三）河南仟问律师事务所法律意见书

??? 特此公告。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事会

??? 2009年9月29日