證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)[8.24 0.24%] 證券代碼：600881 編號(hào)：臨2009-046號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2009年第九次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司2009年第九次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2009年10月19日在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2009年10月16日以書(shū)面送達(dá)和傳真方式發(fā)出，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事11名，董事徐德復(fù)先生、劉樹(shù)森先生、王永武先生、杜婕女士分別委托董事宋尚龍先生、王化民先生、宋尚龍先生、劉長(zhǎng)生先生代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了關(guān)于投資設(shè)立亞泰集團(tuán)沈陽(yáng)建材有限公司的有關(guān)事宜。

根據(jù)亞泰集團(tuán)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，同意本公司的控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)水泥投資有限公司出資人民幣25，000萬(wàn)元設(shè)立亞泰集團(tuán)沈陽(yáng)建材有限公司。亞泰集團(tuán)沈陽(yáng)建材有限公司注冊(cè)地址在沈陽(yáng)市沈北新區(qū)，法定代表人徐德復(fù)，注冊(cè)資本人民幣25，000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要為生產(chǎn)、銷(xiāo)售熟料、水泥、預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件、預(yù)拌砂漿、管樁、管片、水泥預(yù)制構(gòu)件及其他建材制品、生產(chǎn)外加劑、安裝大型混凝土構(gòu)件、道路、橋梁及涵洞等施工（以上事項(xiàng)以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。

特此公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二OO九年十月二十一日

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