證券代碼：600585證券簡稱：海螺水泥編號：臨2009-25

安徽海螺水泥股份有限公司董事會決議及執行董事辭任及建議委任之公告

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。?
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安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會于二〇〇九年十月二十六日以通訊方式召開會議，會議應到董事8人，實到董事8人，會議的召開符合《公司法》及本公司章程相關規定。全體董事經過認真、充分的審議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果逐項通過了如下決議：

一、根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號<季度報告內容與格式特別規定>》（2007年修訂）相關規定和要求，董事在全面了解和審核本公司《二○○九年第三季度報告》后，認為其公允地反映了本公司的有關財務狀況和經營成果，一致同意通過該報告。

二、因本公司及其母公司的工作需要，余彪先生、李順安先生、任勇先生提請辭去本公司的董事職務，董事會經認真研究同意他們的辭職請求，他們的辭任將于新委任的董事獲股東大會批準之日生效。余彪先生、李順安先生、任勇先生在擔任本公司董事期間是公司高速發展和快速成長時期，他們勤勉盡責、竭盡全力為本公司的改革發展和經營管理作出了歷史性的巨大貢獻，董事會對此深表感謝！根據董事會薪酬及提名委員會之建議，委員會提名紀勤應先生、齊生立先生、吳建平先生為執行董事候選人，其任期自股東大會批準之日起生效、至第四屆董事會任期屆滿之日（即二〇一〇年五月三十一）止，而根據本公司章程的相關規定，他們可分別于年度股東大會上獲連選連任。董事會提請二〇〇九年第二次臨時股東大會審議上述議案。（紀勤應先生、齊生立先生和吳建平先生之簡歷請見附件）。

三、同意任勇先生辭去本公司總經理職務；聘任紀勤應先生擔任本公司總經理，自本決議通過之日起生效。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二○○九年十月二十六日

附件：

紀勤應先生、齊生立先生和吳建平先生之簡歷

紀勤應先生：53歲，高級工程師。1980年畢業于上海建材學院，同年加安徽省入寧國水泥廠（"寧國水泥廠"），歷任寧國水泥廠經營副廠長、安徽銅陵海螺水泥有限公司副總經理、安徽池州海螺水泥股份有限公司（"池州海螺"）董事長兼總經理等多個領導職務，在水泥企業的生產經營管理方面具有比較豐富的經驗。紀先生曾擔任本公司第一屆、第二屆、第三屆監事會監事，現亦擔任樂清海螺水泥有限責任公司、上海海螺建材國際貿易有限公司、禮泉海螺水泥有限責任公司、千陽海螺水泥有限責任公司、平涼海螺水泥有限責任公司、達州海螺水泥有限責任公司、廣元海螺水泥有限責任公司和重慶海螺水泥有限責任公司董事長職務。紀先生于2006年5月至2008年5月曾擔任于深圳證劵交易所上市的蕪湖海螺型材科技股份有限公司(證劵編號:000619)的副董事長，及從2008年5月至今紀先生是該公司的董事長。

齊生立先生：44歲，經濟師。1989年畢業于武漢工業大學，同年加入寧國水泥廠，歷任寧國水泥廠組織人事部副部長、本公司人事部部長、本公司總經理助理等職務。齊先生現亦擔任本公司副總經理，兼任池州海螺、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司、安徽宣城海螺水泥有限公司和安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長職務。

吳建平先生：43歲，工程師。1988年畢業于上海同濟大學，同年加入寧國水泥廠，歷任本公司國際業務部、供應部及發展部部長助理等職務。吳先生現亦擔任英德海螺水泥有限責任公司、廣東清新水泥有限公司、陽春海螺水泥有限責任公司董事長兼總經理及江門海螺水泥有限責任公司董事長職務。吳先生在水泥企業的工藝技術和生產經營管理方面具有豐富的經驗。