关于召开2009年第五次临时股东大会通知

??? 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

??? 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??? 一、召开会议基本情况

??? 1.召开时间：2009年11月13日（星期五）上午8:30

??? 2.召开地点：江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

??? 3.召集人：公司董事会

??? 4.召开方式：现场投票

??? 5.出席对象：截止 2009 年 11 月 6 日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司的法律顾问。

??? 二、会议审议事项

??? 1. 提案名称：

??? ⑴审议《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》；

??? ⑵审议《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》；

??? 2、披露情况：以上提案的具体内容见2009年10月24日刊登在《中国证券报》、

??? 《证券时报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告。

??? 三、现场股东大会会议登记方法

??? 1.登记方式：

??? ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；

??? ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见第五项）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

??? 2.登记时间：

??? 2009年11月9日—2009年11月12日的9:00-11:30和13:00-17:00。

??? 3.登记地点：江西省南昌市高新区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司证券部

??? 四、其它事项

??? 1.会议联系方式：电话：0791-8120789，传真：0791-8160230

??? 通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

??? 联系人：方 真 李宝珍

??? 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

??? 五、授权委托书

??? 授权委托书

??? 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

??? 委托人股东帐户号：

??? 委托人身份证号码：

??? 委托人持股数：

??? 委托权限：

??? 委托人（签名）：

??? 受托人身份证号码：

??? 受托人（签名）：

??? 受托日期：

??? 江西万年青水泥股份有限公司董事会

??? 二〇〇九年十月二十二日