證券代碼：600720???? 證券簡稱：祁連山 編號：臨2009-040
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

2009年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

一、會議召開情況

2009年10月26日，公司2009年度第三次臨時股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于2009年9月23日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上證所網(wǎng)站上。本次會議共有股東及股東代表12人參加，代表股份總數(shù)為115,819,744股，占公司總股本的24.39%，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

二、會議表決情況

審議通過了《關于向子公司提供貸款擔保的議案》。

決定為永登等三家子公司提供總額不超過12.5億元的貸款擔保。并授權董事會在以下額度內為各子公司貸款提供擔保。

被擔保公司	擔保額	貸款用途	擔保類型
永登祁連山水泥有限公司	4億元	4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
青海祁連山水泥有限公司	5億元	4500T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
漳縣祁連山水泥有限公司	3.5億元	3000T/D生產(chǎn)線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
合計	12.5億元	?	?

同意股數(shù)為115,819,744股，占有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股，棄權股數(shù)為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)甘肅經(jīng)天地律師事務所律師吳曉琪先生到會做現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

3、本次股東大會法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二OO九年十月二十七日

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