天山股份(000877)第四届董事会第七次会议决议公告

新疆天山水泥股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2009 年 10 月 17 日向全体董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知，于2009 年 10 月27 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议应参加董事 9 人，会议发出表决票9 张，收回表决票9 张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

同意本公司为新疆屯河水泥有限责任公司 1 亿元流动资金贷款提供担保；同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司在中国银行阿克苏分行一年期流动资金贷款 1,450 万元转贷时将担保单位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司变更为本公司。

公司三名独立董事就公司《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》发表了事前审核意见，并发表了独立意见，认为：本公司为子公司提供的担保是保持子公司正常生产经营所需要，一致同意本公司所做的担保。

内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向控股子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00 九年十月二十七日