新疆天山水泥股份有限公司第四届监事会

第四次会议决议公告

本公司于 2009 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第四届监事会第四次会议，会议应参加监事 5 人，会议发出表决票 5 张，收回表决票5 张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度报告全文》

监事会成员保证公司 2009 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》

鉴于本公司监事会主席黄锦德先生由于工作发生变动，已向公司申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举王迎财为本公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。简历见附件。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司

监 事 会

二00九年十月二十七日

附件：

王迎财，男，汉族， 1971年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册税务师。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中材矿山建设有限公司监事会主席。1994年7月－1997年5月任中国建材工业地质勘查中心财务部高级业务主管；1997年5月－2001年3月任中国非金属矿工业(集团)总公司财务部高级业务经理；2001年3月－2004年4月任中国材料工业科工集团公司财务部高级业务经理；2004年4－2005年10月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理；2005年10月至

2007年8月任中材金晶玻纤有限公司副总会计师；2007年8月至今任中国中材股份有限公司审计部部长。