甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年10月26日在公司办公楼四层会议室召开，应到董事15名，实到董事14名，董

杨皓因出差未出席本次会议，委托董事闫宗文行使表决权。公司监事和高级管理人列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2009年三季度报告》全文及摘要

该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于新建年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》。

为进一步提升公司在兰州商品混凝土市场竞争力，满足市场需求，发挥规模优势，延长产业链，公司决定在兰州市西固区新建一条年产100万m3商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线，进一步整合公司商品混凝土搅拌站和水泥粉磨站的生产能力。

该项目总投资估算为8965万元，自筹资本金3764万元，占35%，其余依靠银行贷款解决。计划建设工期8个月。项目建成后，年可实施销售收入32046万元，年可实施利润总额1647万元，平均投资利润率15.10%。

决定以独资方式设立兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名,以工商登记为准)负责实施该项目，注册资本为4000万元。

该议案尚需提交股东大会批准,具体时间另行通知。

该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》。

为保证兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名,以工商登记为准) 年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目顺利实施，决定向该公司提供不超过6000万元的贷款担保，具体担保金额、期限、方式提请股东大会授权经营班子根据项目进度予以确定，并授权经营班子全权办理相关贷款手续。

该事项尚需提交股东大会批准,具体时间另行通知。

该议案15票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二OO九年十月二十六日