甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2009年10月26日在公司辦公樓四層會議室召開，應到董事15名，實到董事14名，董

楊皓因出差未出席本次會議，委托董事閆宗文行使表決權。公司監事和高級管理人列席了會議。會議由董事長脫利成先生主持。會議表決通過了以下決議：

一、審議通過了《2009年三季度報告》全文及摘要

該議案15票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《關于新建年產100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項目的議案》。

為進一步提升公司在蘭州商品混凝土市場競爭力，滿足市場需求，發揮規模優勢，延長產業鏈，公司決定在蘭州市西固區新建一條年產100萬m3商品混凝土攪拌站及配套水泥粉磨生產線，進一步整合公司商品混凝土攪拌站和水泥粉磨站的生產能力。

該項目總投資估算為8965萬元，自籌資本金3764萬元，占35%，其余依靠銀行貸款解決。計劃建設工期8個月。項目建成后，年可實施銷售收入32046萬元，年可實施利潤總額1647萬元，平均投資利潤率15.10%。

決定以獨資方式設立蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準)負責實施該項目，注冊資本為4000萬元。

該議案尚需提交股東大會批準,具體時間另行通知。

該議案15票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《關于向蘭州祁連山水泥商砼有限公司提供貸款擔保的議案》。

為保證蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準) 年產100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項目順利實施，決定向該公司提供不超過6000萬元的貸款擔保，具體擔保金額、期限、方式提請股東大會授權經營班子根據項目進度予以確定，并授權經營班子全權辦理相關貸款手續。

該事項尚需提交股東大會批準,具體時間另行通知。

該議案15票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二OO九年十月二十六日