重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：2009年11月13日上午8：30；

3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司会议室；

4、会议方式：现场投票表决；

5、主持人：董事长刘明寿先生；

6、本次会议通知于2009年10月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份200，018，076 股，占公司股份总数的50．52％。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

具体议案审议情况如下：

（一）审议《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》

表决情况：200，018，076股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

表决结果：获审议通过。

（二）审议《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》

表决情况：200，018，076股同意，占有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

表决结果：获审议通过。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所王立新律师、肖兰律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2009年度第五次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

六、备查文件

律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月十三日