四川雙馬水泥股份有限公司關聯交易公告

公司代碼:000935 公司簡稱:ST雙馬 編號:2009-41

四川雙馬水泥股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

(一)．公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業簽署年度水泥買賣協議概述

公司江油本部決定同拉法基瑞安水泥有限公司的部分下屬水泥企業（“拉法基瑞安企業”）簽署年度水泥買賣協議，以低于本地市場的價格從拉法基瑞安企業購買水泥，在保留市場份額的同時為公司盈利。

交易對方為公司實際控制人拉法基中國海外控股公司和其母公司拉法基瑞安水泥有限公司分別在中國設立的四家外商投資企業：

* 廣安騰輝水泥有限公司

* 重慶拉法基水泥有限公司

* 重慶騰輝特種水泥有限公司， 和

* 重慶騰輝地維水泥有限公司

公司江油本部將分別與上述公司簽署年度水泥買賣協議。根據《深圳證券交易所上市規則》及中國證監會的有關規定，上述公司屬本公司的關聯方，上述協議規定的交易內容均屬于關聯交易。

在2009年10月22日召開的公司第四屆董事會第十六次會議上，公司董事會對《關于公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業簽訂水泥買賣協議的議案》進行了認真地分析、研究，四名關聯董事在表決時按規定已作了回避，五名非關聯董事一致表決通過了上述關聯交易。

公司江油本部于2009年10月22日與廣安騰輝水泥有限公司、重慶拉法基水泥有限公司、重慶騰輝特種水泥有限公司、和重慶騰輝地維水泥有限公司分別簽署了年度《水泥買賣協議》。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

(二)．公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司簽訂特別服務協議概述

公司決定公司江油本部與宜賓公司分別與《拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司簽訂《特別服務協議》，由拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司（“拉瑞服務公司”）的中、外技術專家為公司江油本部及宜賓公司的計劃新建的生產線建設及技術改造工作等提供專業的咨詢及指導服務。

交易對方為公司實際控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在中國設立的外商獨資企業。根據《深圳證券交易所上市規則》及中國證監會的有關規定，拉瑞服務公司屬本公司的關聯方，上述協議規定的交易內容均屬于關聯交易。

在2009年10月22日召開的公司第四屆董事會第十六次會議上，公司董事會對《關于公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司簽訂特別服務協議的議案》進行了認真地分析、研究，四名關聯董事在表決時按規定已作了回避，五名非關聯董事一致表決通過了上述關聯交易。

公司江油本部及宜賓公司于2009年10月22日與拉法基瑞安（北京）技術服務有限公司簽訂了《特別服務協議》。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

(一)．公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業簽署年度水泥買賣協議交易對方基本情況

1．廣安騰輝水泥有限公司：

法定代表人：Kamil Beffa

注冊資本：1.1億人民幣

注冊地址：四川省廣安市華鎣市雙河鎮鎣光路130號

稅務登記證號：511600738347705

營業范圍：生產水泥，銷售本公司產品。

主要股東：騰輝第二工業有限公司（100%，拉法基瑞安水泥有限公司全資子公司）

關聯關系：公司實際控制人的母公司間接控股的公司

重慶拉法基水泥有限公司

法定代表人：Kamil Beffa

注冊資本：3.4億人民幣

注冊地址：重慶市南岸區黃桷埡泉山村

稅務登記證號：500108750072249

營業范圍：生產骨料、石灰石、水泥熟料、各類水泥和其他有關的水泥產品，創新和開發水泥新品種，運輸和銷售自產產品并提供售后服務，利用新型干法水泥窯無害化處置可燃工業廢物和生活化垃圾。（涉及許可審批的，須經許可審批后方能從事經營活動）。

主要股東：拉法基中國海外控股公司（79.41%，實際控制人的全資子公司）

重慶市第二水泥廠（20.59%）

重慶騰輝特種水泥有限公司

法定代表人：Kamil Beffa

注冊資本： 210,000,000人民幣

注冊地址：重慶合川市鹽井鎮蔡家灣

稅務登記證號：50038262191338