證券代碼：600802??????? 證券簡稱：福建水泥??????? 公告編號：臨2009-025

福建水泥股份有限公司

第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2009年11月25日～30日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于11月25日以公司OA系統及E-mail方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過了《關于申請辦理銀行授信及續貸部分銀行借款的議案》

根據公司第五屆董事會第二十次會議審議通過的《公司2009年度信貸計劃》，同意辦理以下銀行授信及續貸部分銀行借款，具體為：

（一）新增光大銀行福州分行授信10000萬元

同意申請辦理光大銀行福州分行為本公司新增授信10000萬元，期限一年，用于補充流動資金貸款及開具保函，擬由子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司提供擔保。

（二）擬申請辦理交通銀行福建省分行授信由5400萬元增加到7000萬元

本公司在交通銀行福建省分行的上輪授信5400萬元（由福建省建材（控股）有限責任公司提供擔保），用于開具匯票，該授信將于2009年12月到期。同意重新辦理上述5400萬元授信并擬申請新增1600萬元額度，新增后擬申請辦理的授信總額將增加到7000萬元，擬由福建省建材（控股）有限責任公司繼續提供擔保。

（三）招商銀行五一支行授信2000萬元

本公司在招商銀行五一支行的上輪授信2000萬元（由福建省建材<控股>有限責任公司提供擔保），將于2009年12月到期。同意重新辦理本輪授信2000萬元，并擬由福建省建材（控股）有限責任公司繼續提供保證擔保。

（四）續貸順昌農行流動資金借款5400萬元

本公司在順昌農行貸款共計10400萬元（其中：三年期貸款5000萬元、一年期流貸5400萬元），其中一年期流貸5400萬元部分近期將陸續到期，同意歸還后續貸該部分流動資金借款5400萬元。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2009年12月1日