股票代码：000885股票简称：同力水泥 公告编号：2009－041
河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会2009年度第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2009年度第五次会议通知于2009年12月15日以书面形式发出，2009年12月17日在郑州市农业路投资大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加董事7人，现场亲自参加会议董事6人，独立董事盛杰民委托独立董事牛苗青参加会议，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭海泉主持，审议了以下事项：

一、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从中国民生银行郑州分行贷款提供担保的议案

公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司为满足二期项目建设的需要，拟从中国民生银行郑州分行贷款1．5亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：中国民生银行郑州分行

贷款金额：1．5亿元

贷款期限：5年

贷款利率：银行同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息，分次还本，到期还清全部贷款本息。

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司股权比例提供对等反担保

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率1％收取担保费。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从招商银行郑州分行贷款提供担保的议案

公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司为满足二期项目建设的需要，拟从招商银行郑州分行贷款2亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：招商银行股份有限公司郑州分行

贷款金额：2亿元

贷款期限：5年

贷款利率：银行同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息、分次还本，到期还清全部贷款本息

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持驻马店市豫龙同力水泥有限公司股权比例提供对等反担保

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率1％收取担保费。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司从中国银行宜阳县支行贷款提供担保的议案

公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司为满足二期项目建设的需要，拟从中国银行宜阳县支行贷款1．55亿元，贷款具体情况如下：

贷款银行：中国银行宜阳县支行

贷款金额：1．55亿元

贷款期限：3年

贷款利率：同期贷款基准利率

还本付息方式：按季付息，分次还本，到期还清全部贷款本息。

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持洛阳黄河同力水泥有限责任公司股权比例提供对等反担保。

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率1％收取担保费。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资提供担保的议案

公司控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称黄河同力）为满足二期项目建设的需要，拟通过融资租赁的方式从交银金融租赁有限责任公司融资1亿元，具体为黄河同力将账面值1．59亿元的黄河同力一期生产线设备作价1亿元出售给交银金融租赁有限责任公司，由黄河同力通过融资租赁的方式租回，租赁到期后，由黄河同力按照10，000元的价格购回。融资租赁的具体条款如下：

租赁物：黄河同力一期日产5000吨新型干法水泥生产线设备

设备名义货价：10，000元

租赁期限：3年

年租息率：同期银行贷款的基准利率下浮10％；

租金支付方式：等额租金后付法，按季付息；

保证金：2，000，000元

服务费：600，000元

担保方式：全额连带责任保证担保

反担保：其他股东方按照所持洛阳黄河同力水泥有限责任公司股权比例提供对等反担保。

担保费：公司将根据实际使用的贷款金额，按照年担保费率1％收取担保费。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。会议通过该议案，股东大会通知由董事会另行公告。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董 事会

二ＯＯ九年十二月十七日