本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）召開時間：2010年1月7日 上午9：00時

（二）召開地點：鄭州市農業路投資大廈2406會議室

（三）召集人：本公司董事會。公司第四屆董事會2009年度第五次會議審議通過了關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）召開方式：現場投票

出席對象：

1、截止2010年1月4日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)；

2、本公司董事會、監事會成員及高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

（一）提案名稱：

1、關于為駐馬店市豫龍同力水泥(000885,股吧)有限公司從中國民生銀行(600016,股吧)鄭州分行貸款提供擔保的議案

2、關于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從招商銀行(600036,股吧)鄭州分行貸款提供擔保的議案

3、關于為洛陽黃河同力水泥有限責任公司從中國銀行(601988,股吧)宜陽縣支行貸款提供擔保的議案

4、關于洛陽黃河同力水泥有限責任公司通過融資租賃方式從交銀金融租賃有限責任公司融資的議案

5、關于為洛陽黃河同力水泥有限責任公司通過融資租賃方式從交銀金融租賃有限責任公司融資提供擔保的議案

（二）披露情況：上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》刊登的本公司第四屆董事會2009年度第五次會議決議公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、現場股東大會會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過電話或傳真報名登記。親赴登記地點登記、通過電話或傳真報名登記時，需同時以傳真方式或其他方式提交本條第（四）項所列相關文件。

（二）登記時間：2010年1月6日 上午：8：30~12：00 下午14：00~17：30

（三）登記地點：本公司總經理工作部

（四）登記和表決時提交文件的要求：出席會議的個人股東憑本人身份證、股票賬戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票賬戶和身份證復印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業執照復印件、深圳證券交易所股票賬戶及出席人身份證進行登記。

四、其他事項

（一）聯系方式：

1、聯系地址：河南省鄭州市農業路41號投資大廈A座512室

2、聯系人：侯紹民、任聰

3、電 話：0371-69158113

4、傳 真：0371-69158112

（二）會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。

五、備查文件

（一）董事會會議決議及公告；

（二）臨時股東大會文件匯編。

特此公告。

附：授權委托書

河南同力水泥股份有限公司董事會

二OO九年十二月二十一日