證券代碼：600217股票簡稱：秦嶺水泥編號：臨2009－054

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

第四屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十次會議于2009年12月22日以書面傳真和專人送達方式召開。會議應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》與本公司《章程》的有關規定，與會董事以書面記名投票表決方式通過通知所列議案，并形成如下決議：

審議通過《關于申請委托貸款資金的議案》。

鑒于公司重整計劃已經陜西省銅川市中級人民法院裁定批準；唐山冀東水泥[17.59 0.06%]股份有限公司第六屆董事會第八次會議審議通過了冀東水泥作為重組方參與秦嶺水泥破產重整，并有條件受讓全體出資人讓渡的128，967，835 股股份的議案，同時冀東水泥該次董事會議決議中承諾冀東水泥將以融資方式為本公司重整計劃中規定債務的清償及本公司控股子公司部分債務的清償提供委托貸款或擔保的支持，保證償債資金按重整計劃規定的期限及時足額支付。

同意按照陜西省銅川市中級人民法院裁定批準的本公司重整計劃，向唐山冀東水泥股份有限公司申請不超過10億元委托貸款資金進行償債，授權董事長確定辦理委托貸款的受托銀行及金額。

同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

二〇〇九年十二月二十三日