证券简称：ST双马 四川双马水泥股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

法国拉法基公司董事会日前通过拉法基全球员工持股奖励计划。本次计划所发行的新股通过于2009年12月法国拉法基公司的增资来实现。根据该计划，拉法基公司将以8折的市场价格向全球拉法基员工定向增发280万巴黎证券交易所流通的新股，拉法基全球员工均可按招股说明书自愿认购。

公司决定支持员工参与员工持股计划，对自愿认购法国拉法基集团股票的员工按规定给与一定的财务支持。

上述股票于2009年12月11日（法国时间）发行。

法国拉法基公司间接持有公司实际控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司51%的股权，根据《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会的有关规定，上述公司属本公司的关联方，上述协议规定的交易内容均属于关联交易。

对于接受公司奖金或贷款的上市公司高级管理人员及监事（如有）为公司的关联自然人。

在2009年12月30日召开的公司第四届董事会第十八次会议上，公司董事会对《关于支持员工参与拉法基员工持股奖励计划的议案》进行了认真地分析、研究，六名关联董事在表决时按规定已作了回避，三名非关联董事一致表决通过了上述关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 法国拉法基公司

法国拉法基公司是一家依据法国法律在法国注册设立的股份有限公司，其股本为1 141382792欧元(截止到2009年[6]月[30]日)，总部设在法国。法国拉法基公司是世界财富500强之一，至今已有170多年的历史，在水泥、石膏板、骨料与混凝土分支均居世界领先地位。截止到2008年底，年销售额达190亿欧元，在79个国家拥有84000名员工。2008年，拉法基联系第五年入选“全球100名最具可持续发展的企业”，拉发基集团也是唯一一家上榜该名单的建材企业。法国拉法基公司于1994年进入中国，旗下拥有拉法基瑞安水泥有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司和拉法基骨料与混凝土中国分支。业务涵盖水泥、石膏板、骨料和混凝土业务等。在中国拥有员工约16,000人。为尽可能地让法国拉法基公司及其在世界各地设立的参股公司(统称“拉法基集团”)员工都参与到拉法基集团的业务和发展中来，法国拉法基公司决定邀请该等国家的员工，包括中国的员工，参与到拉法基2009股票发行计划当中。为使拉法基集团的员工真正成为法国拉法基公司的股东，法国拉法基公司特别邀请其在中国参股公司工作并符合计划条件的员工参与到拉法基2009员工股票发行计划当中来。

法国拉法基公司于1923年在巴黎证券交易所(后变更为泛欧巴黎交易所)上市，股票名称为Lafarge，股票代码为LG，股票ISIN代码为FR0000120537。拉法基股票于2009年4月在巴黎证券交易所的平均股价为37.293欧元，2009年5月为46.182欧元，2009年6月为48.216欧元。

董事会主席和首席执行官：乐峰 （Bruno Lafont）

拉法基集团总部地址:

Lafarge SA

61 rue des Belles Feuilles

BP 40 – 75782 Paris Cedex 16

Tel. + 33 1 44 34 11 11

Fax: + 33 1 44 34 12 00

关联关系：法国拉法基集团间接持有公司实际控制人的股东的51%股份。

2. 关联自然人

公司（包括宜宾公司及双马电力）符合要求员工1282名。

三、关联交易标的基本情况

法国拉法基公司向全球拉法基员工定向增发280万巴黎证券交易所流通的新股。

四、交易的定价政策及定价依据

2009年10月12日之前连续二十个交易日的平均开盘价61欧元，采用10月12日的汇率。对认购员工持股计划股票的员工给与8折的优惠价格，即每股491.65元人民币（48.8欧元）。