股票代码：600553 股票简称：太行水泥[10.15 -2.59%] 编号：临2010--02

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议2009年12月28日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2010年1月7日在公司办公地召开。应到董事9人，实到董事7人，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权，独立董事武增海委托独立董事张维出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事姜长禄先生主持。公司监事列席了会议?；嵋橐跃偈直砭龅姆绞揭恢峦馔ü艘韵乱榘福?/P>

一、审议选举公司董事长议案；

选举公司董事姜长禄先生为公司董事长。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议改选董事会"战略委员会"和"薪酬委员会"成员议案由于董事会人员变更，现提出本届董事会"战略委员会"和"薪酬与考核委员会"的设置意见：

董事会战略委员会主任委员：姜长禄委员：武增海张维

董事会薪酬与考核委员会主任委员：武增海委员： 王奕姜长禄

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事会

二0一0年一月七日