本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

公司未在本次會議召開期間增加或變更提案。

二、會議召開的情況

1.召開時間：2010年1月8日上午9：00

2.召開地點：唐山冀東水泥股份有限公司會議室

3.召開方式：現場投票

4.召集人：公司董事會

5.主持人： 張增光

6.會議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：

會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

三、會議的出席情況

1.出席的總體情況：

股東（代理人）9人、代表股份496,709,425股、占上市公司有表決權總股份40.96％。

2.外資股股東出席情況：

公司未發行境內、境外上市外資股。

四、提案審議和表決情況

（一）審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。

（二）審議通過了公司以3.34 億元的價格收購陜西省耀縣水泥廠持有的陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司62,664,165 股權的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

表決結果：經與會股東審議，以記名方式投票表決，通過該項議案。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京市大成律師事務所

2.律師姓名：丘遠良、張笑竹

3.結論性意見公司本次大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

六、備查文件

1、2010年第一次臨時股東大會決議

2、關于唐山冀東水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

2010年1月8日