證券代碼：000935 證券簡稱：*ST雙馬 公告編號：2010-05

四川雙馬水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：本次會議無否決、新增或變更提案

一、會議召開和出席情況

1、四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2010年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。其中：網絡投票時間為：2010年1月21日至2010年1月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年1月21日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年1月22日下午15:00——2010年1月23日下午15:00 中的任意時間；現場會議于2010年1月22日13：00在成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心召開，由董事長王鐵國主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2、出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共241人，代表股東244人，代表有表決權的股份199418968股，占公司有表決權股份總數的62.43%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人共14人，代表股東17人，代表有表決權的股份184111749 股，占公司有表決權股份總數的57.64%。；參加網絡投票的股東共227人，代表有表決權的股份15307219股，占公司有表決權股份總數的

4.7923%。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的金杜律師事務所四川分所律師列席了會議。

二、提案審議情況

經與會股東逐項審議，以記名方式投票表決，本次會議形成決議如下：

(一)審議通過了《關于延長向拉法基中國海外控股公司發行股份購買資產暨關聯交易的決議有效期和延長授權董事會辦理相關事項期限的議案》。

1.議案內容：

公司分別于 2008年 12月 23日和 2009年 1月 23日召開了第四屆董事會第七次會議和 2009年第一次臨時股東大會，審議通過了《向拉法基中國海外控股公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案》等有關議案，同意本次重大資產重組方案的有效期為自股東大會審議通過議案之日起十二個月，并授權董事會辦理本次重大資產重組的有關事宜，授權有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月。

由于本次重大資產重組尚需履行相關政府部門批準手續才能完成，鑒于本次重大資產重組方案的有效期和股東大會對董事會的授權將于2010年1月23日到期，考慮到取得政府部門批文時間的不確定性，以及公司實施本次重大資產重組需要一定時間，董事會提請股東大會將本次非公開發行股票決議的有效期延長十二個月至 2011年 1月 23日。同時，董事會提請股東大會將授權董事會辦理本次重大資產重組的有關事宜的期限延長十二個月至 2011年 1月 23日；授權內容不變，仍為：1)根據國家法律法規、證券監督管理部門的規定及股東大會決議，辦理

本次重大資產重組的報批事宜；2)根據監管部門的批準情況和市場情況，按照股東大會審議通過的本次重大資產重組方案全權負責辦理和決定本次重大資產重組的具體相關事宜；3)修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次重大資產重組有關的一切協議和文件；4)協助拉法基中國辦理豁免以要約方式增持股份有關的事項；5)根據本次重大資產重組的實施結果，辦理增加公司注冊資本、修改公司章程相關條款以及辦理工商變更登記事宜；6)如證券監管部門對于本次重大資產重組的政策發生變化或市場條件發生變化，授權董事會對本方案進行相應調整；7)在本次重大資產重組實施完成后，辦理本次重大資產重組中發行的股份在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

8)辦理與本次重大資產重組有關的其他事項。