本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次臨時會議通知于２０１０年１月２１日以電話或郵件方式發出，會議于２０１０年１月２５日以通訊方式召開。應參加表決董事８人，實際參加表決董事８人。全體監事審閱了本次會議議案。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了《關于２０１０年上半年公司及其子公司新增綜合授信及擔保額度的議案》：

同意公司及控股子公司在２０１０年１－６月份新增綜合授信總額不超過６．１４６０億、新增擔?？傤~不超過３．５５億，擔保對象僅限于納入公司合并報表范圍的控股子公司（包括直接控股子公司和間接控股子公司）之間的擔保，擔保方式為連帶責任保證，擬定方案如下：

提請近期股東大會批準授權公司總經理負責辦理相關授信申請、擔保、抵押手續，在授權額度內可根據具體情況選擇商業銀行或金融機構，公司將根據方案的進展情況履行臨時信息披露義務。

表決結果：８票同意、０ 票反對、０ 票棄權。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇一〇年一月二十六日