本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于２０１０年１月２１日以电话或邮件方式发出，会议于２０１０年１月２５日以通讯方式召开。应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于２０１０年上半年公司及其子公司新增综合授信及担保额度的议案》：

同意公司及控股子公司在２０１０年１－６月份新增综合授信总额不超过６．１４６０亿、新增担保总额不超过３．５５亿，担保对象仅限于纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保，担保方式为连带责任保证，拟定方案如下：

提请近期股东大会批准授权公司总经理负责办理相关授信申请、担保、抵押手续，在授权额度内可根据具体情况选择商业银行或金融机构，公司将根据方案的进展情况履行临时信息披露义务。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十六日