證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺 編號：臨2010－011

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十一次會議于2010年2月4日以書面傳真和專人送達方式召開。會議應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》與本公司《章程》的有關規定，與會董事以書面記名投票表決方式通過通知所列議案，并形成如下決議：

一、審議通過《關于制訂公司<內幕信息及知情人管理制度>的議案》

同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于制訂公司<對外信息報送和使用管理辦法>的議案》

同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于制訂公司<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》

同意9票，反對0票，棄權0票。

上述三項制度詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

二〇一〇年二月五日