?股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥 編號：臨2010--12

河北太行水泥股份有限公司

第六屆第十一次董事會決議公告

特 別 提 示

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第十一次會議2010年4月1日以書面、電話和傳真的方式發出會議通知，本次會議于2010年4月6日在公司辦公地召開。應到董事9人，實到董事7人，董事趙連剛因出差未能出席，董事王南委托董事范國良出席并行使表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定，會議由董事長姜長祿先生主持。公司監事列席了會議。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

審議公司收購河北宙石水泥有限公司股權的議案

一、公司與河北海天建設有限公司（以下簡稱海天建設）簽署了關于轉讓河北宙石水泥有限公司（以下簡稱宙石水泥）股權的協議。公司以自有資金18167.87萬元人民幣收購宙石水泥91%的股權，收購完成后將對宙石水泥法定代表人、公司名稱等進行變更。

宙石水泥為海天建設的全資子公司，成立于2007年8月21日，注冊資本1億元，注冊地為涉縣神頭鄉，經營范圍為水泥熟料的生產、銷售。截止2010年2月28日，宙石水泥總資產為38955.94萬元，負債總額為30829.43萬元，凈資產為8126.51萬元。本次收購完成后，公司年新增產熟料產能120萬噸、主營業務收入約2.4億元、利潤總額約4600萬元、凈利潤約3500萬元。該項目投資回收期約7.72年。

二、由于宙石水泥無水泥粉磨系統，為了實現收購項目效益最大化，公司將在收購宙石水泥后，由該公司收購海天建設兩臺3.2m水泥磨生產系統、兩臺套90混凝土生產機組(含3輛泵車)及其他相關經營性資產。依據評估結果，以自有資金12800萬元人民幣收購上述資產。

宙石水泥地處河北南部、河南北部及山西東南部交匯地帶，緊臨青蘭高速，西臨207國道，邯長鐵路橫貫涉縣并入全國鐵路網，交通便利，地理位置優越，未來市場潛力巨大。同時，可進一步提升公司對邯鄲及周邊地區市場掌控力。

參加表決的董事共8名，表決結果為：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 會

二0一0年四月六日