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重要內容提示

⒈陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2009年度股東大會通知公告于2010年3月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

⒉本次股東大會未審議會議通知中未列明的提案或議案。

⒊本次股東大會不存在修改或變更會議通知已列明議案的情形。

一、會議召開和出席情況

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司2009年度股東大會于二〇一〇年四月九日上午在公司辦公樓會議室召開， 會議由董事會召集，參加會議的股東及股東代表共計6人，代表公司股份272，230，434股，占公司股份總數41．2％，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長周子敬先生主持。董事會聘請北京嘉源律師事務所律師郭斌出席大會見證，并出具法律意見書。

二、提案審議情況

會議審議了列入會議通知的議案，經記名投票表決，作出如下決議：

⒈通過《公司2009年年度報告》

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

⒉批準《公司2009年度董事會工作報告》

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

⒊批準《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

⒋通過《公司2009年度財務決算報告》

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

⒌批準《公司2009年度利潤分配方案》

經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計，2009年度母公司實現凈利潤－380，11ｌ，801．79元，合并年初未分配利潤－630，119，255．43元，可供股東分配利潤為－1，010，231，057．22元。根據《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，2009年度不進行利潤分配。

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

⒍通過《關于受讓陜西秦嶺水泥（集團）銅川有限公司部分股權的議案》

同意票60，152，017股反對票0股棄權票200股

在本議案表決時，關聯股東陜西省耀縣水泥廠和陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司放棄了對該議案的表決權。本項議案有效表決權股數為60，152，017股。

⒎通過《關于聘請公司2010年度審計機構的議案》

決定聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構，為公司提供相關服務，聘期一年，授權董事會確定年度審計費用。

同意票272，230，434股反對票0股棄權票0股

三、律師見證情況

董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

⒈公司于2010年3月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的2009年度股東大會通知。

⒉經與會董事簽字確認的股東大會決議。

⒊北京嘉源律師事務所出具的法律意見書。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

2010年4月9日