【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2010-006

福建水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于2010年4月22日下午在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到8人，實到7人，未到會的陳志雄先生委托錢建華先行使相關(guān)權(quán)利，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李恭洲先生主持，經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。

會議認(rèn)為，公司決策程序及經(jīng)營運作均按《公司法》、《證券法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，并建立了各項內(nèi)部控制制度。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守，進(jìn)取開拓，尚未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，公司2009年年度財務(wù)報告真實、公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。福建華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的"標(biāo)準(zhǔn)無保留意見"的審計報告，是客觀公正的。報告期內(nèi)，公司出售并收購部分興業(yè)銀行股票，該交易行為得到股東大會的確認(rèn)，并相應(yīng)計入投資收益，尚無發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，及損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易有三項，分別為：一是公司繼續(xù)有償使用福建省三達(dá)石灰石廠所持有的洋菇山石灰石礦山采礦許可證；二是與省建材進(jìn)出口公司、廈門振華實業(yè)公司進(jìn)行原材料交易；三是子公司安砂水泥有限公司委托省建材進(jìn)出口公司代理進(jìn)口設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易。該三項關(guān)聯(lián)交易，均通過董事會審議，獨立董事發(fā)表了獨立意見，決策程序合法，交易價格公平、合理，無損害公司利益。

二、審議了《公司2009年年度報告》及摘要。

會議認(rèn)為，年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議了《2009年財務(wù)決算及2010年財務(wù)預(yù)算》。

四、審議了《公司2009年度利潤分配方案》。

五、審議了《總經(jīng)理2009年度工作報告》

特此公告

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會

二〇一〇年四月二十三日