【水泥人網】??? 證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號：臨2010-007

華新水泥股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"） 第六屆董事會第十二次會議于2010年4月27日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2010年4月20日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下決議：

1、通過公司2010年第一季度報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

2、通過華新水泥股份有限公司年報披露重大差錯責任追究制度（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

3、 通過華新水泥股份有限公司外部單位報送信息管理制度（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

4、 通過華新水泥股份有限公司內幕信息知情人登記制度（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2010年4月28日