【水泥人网】??? 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：临2010-007

华新水泥股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议于2010年4月27日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年4月20日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：

1、通过公司2010年第一季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

2、通过华新水泥股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

3、 通过华新水泥股份有限公司外部单位报送信息管理制度（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

4、 通过华新水泥股份有限公司内幕信息知情人登记制度（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2010年4月28日