【水泥人網(wǎng)】??? 股票代碼：000935 股票簡稱：ST雙馬 編號(hào)：2010－15

四川雙馬水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)全體成員保證內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司第四屆董事會(huì)二十二次會(huì)議于2010年4月27日，通過視頻會(huì)議方式在北京及成都同時(shí)召開，應(yīng)到董事9，實(shí)到6（會(huì)議通知已于2010年4月17日發(fā)出），董事姜祥國、王俏、布赫因工作原因未能參加會(huì)議，姜祥國、王俏、布赫委托董事長王鐵國先生代為投票，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。本次會(huì)議由董事長王鐵國先生主持，會(huì)議審議并通過了如下議案。

一、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《四川雙馬水泥股份有限

公司2010年第一季度報(bào)告全文及摘要》。

二、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)

責(zé)任追究制度》。

三、 以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《外部信息使用人管理制

度》。

四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告》。

特此公告

四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)

二零一零年四月二十七日