【水泥人网】??? 股票代码：000935 股票简称：ST双马 编号：2010－15

四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会二十二次会议于2010年4月27日，通过视频会议方式在北京及成都同时召开，应到董事9，实到6（会议通知已于2010年4月17日发出），董事姜祥国、王俏、布赫因工作原因未能参加会议，姜祥国、王俏、布赫委托董事长王铁国先生代为投票，监事会部分成员列席了会议，会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案。

一、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限

公司2010年第一季度报告全文及摘要》。

二、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错

责任追究制度》。

三、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《外部信息使用人管理制

度》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理专项整改报告》。

特此公告

四川双马水泥股份有限公司董事会

二零一零年四月二十七日