【水泥人網(wǎng)】??? 茲通告華潤水泥控股有限公司（「本公司」）將於二零一零年五月二十日星期四下午四時(shí)十五分（或緊隨華潤水泥控股有限公司將於二零一零年五月二十日星期四下午三時(shí)三十分舉行之股東周年大會(huì)結(jié)束後）假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈4樓舉行股東特別大會(huì)，以考慮及酌情批準(zhǔn)下列決議案，作為本公司普通決議案：

普通決議案

(a) 確認(rèn)、批準(zhǔn)及追認(rèn)華潤電力物流（天津）有限公司（作為供應(yīng)商）與華潤水泥投資有限公司（作為買方）（代表本公司若干附屬公司）於二零一零年四月九日訂立的協(xié)議，據(jù)此華潤電力物流（天津）有限公司將會(huì)按持續(xù)基準(zhǔn)向華潤水泥投資有限公司供應(yīng)煤炭（「總煤炭供應(yīng)協(xié)議」）（一份注有「A」字樣的該協(xié)議副本已提交大會(huì)，并由大會(huì)主席簡簽以資識別）以及其項(xiàng)下進(jìn)行的交易；并授權(quán)本公司任何一名董事作出其就進(jìn)行及完成該協(xié)議項(xiàng)下進(jìn)行的交易而言認(rèn)為必要或合適的一切事宜及行動(dòng)及簽署其認(rèn)為必要或合適的文件（如有關(guān)文件須蓋上本公司之公司印監(jiān)，則須由本公司另一名董事加簽）；

(b) 批準(zhǔn)總煤炭供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下總煤炭供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下(1)由二零一零年四月九日起至二零一零年十二月三十一日止；(2)由二零一一年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止；及(3)由二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止三個(gè)期間各期的煤炭供應(yīng)年度上限總額為人民幣12.00億元、人民幣43.20億元及人民幣69.12億元，分別相等於約13.64億港元、49.09億港元及78.55億港元。」注：

1. 凡有權(quán)出席大會(huì)并於會(huì)上投票的股東均有權(quán)委任一名或以上代表（須為個(gè)別人士）代其出席大會(huì)及於表決時(shí)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 如屬任何股份的聯(lián)名登記持有人，則任何一位聯(lián)名登記持有人均可親身或委派代表就其股份於任何大會(huì)上投票，猶如彼等為唯一有權(quán)就有關(guān)股份投票者。惟倘超過一名聯(lián)名持有人親身或委派代表出席大會(huì)，則僅限於排名首位或排名較高（視情況而定）的持有人方有權(quán)就有關(guān)聯(lián)名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯(lián)名股東就有關(guān)聯(lián)名持有股份於股東名冊的排名先後厘定。

3. 代表委任表格連同簽署該表格的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)公證人簽署證明的授權(quán)書或授權(quán)文件副本，須於大會(huì)或其續(xù)會(huì)舉行時(shí)間最少48小時(shí)前送達(dá)本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(huì)并於會(huì)上投票。

4. 於本通告日期，本公司之執(zhí)行董事包括周俊卿女士、周龍山先生及劉忠國先生；本公司之非執(zhí)行董事包括李福祚先生、杜文民先生及魏斌先生；及本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事包括葉澍堃先生、曾學(xué)敏女士及林智遠(yuǎn)先生。