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唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第六屆董事會第八次會議審議通過了公司作為重組方參與陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱"秦嶺水泥"）破產重整，并有條件受讓全體出資人讓渡的128,967,835股股份的決議（詳見2009年11月28日在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司公告）。

根據上述決議：作為重組方，如果秦嶺水泥重整計劃獲得法院裁定批準，本公司同意有條件受讓全體出資人讓渡的128,967,835 股股份，并做出五項承諾。其中第五項承諾為：將本公司在陜西省的水泥資產以定向增發的方式注入秦嶺水泥，以解決上市公司同業競爭問題，并提高秦嶺水泥盈利能力。本公司承諾擬注入資產2010 年的凈利潤不低于人民幣2 億元。

本公司目前在陜西的水泥資產為持有冀東海德堡（扶風）水泥有限公司48.11%股權、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司50%股權、冀東水泥鳳翔有限責任公司90%股權。

目前，本公司證券賬戶已收到自秦嶺水泥破產企業財產處置專戶劃轉的60,000,000股秦嶺水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；無限售流通股57,984,000股）。

經與秦嶺水泥協商，擬正式啟動秦嶺水泥重大資產重組程序，商談制定秦嶺水泥發行股份購買資產的具體方案。具體方案待雙方商定并提交公司董事會審議通過后公告。具體方案尚須經公司股東大會審議通過并經中國證監會核準后方可實施。

本次將本公司在陜西省的水泥資產以定向增發的方式注入秦嶺水泥未構成本公司重大資產重組。

經公司申請，公司股票于2010年5月7日開始停牌，直至秦嶺水泥公布重大資產重組相關預案或方案后復牌。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

2010年5月6日