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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第八次会议审议通过了公司作为重组方参与陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称"秦岭水泥"）破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份的决议（详见2009年11月28日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司公告）。

根据上述决议：作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，本公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835 股股份，并做出五项承诺。其中第五项承诺为：将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010 年的净利润不低于人民币2 亿元。

本公司目前在陕西的水泥资产为持有冀东海德堡（扶风）水泥有限公司48.11%股权、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司50%股权、冀东水泥凤翔有限责任公司90%股权。

目前，本公司证券账户已收到自秦岭水泥破产企业财产处置专户划转的60,000,000股秦岭水泥股票（其中：限售流通股2,016,000股；无限售流通股57,984,000股）。

经与秦岭水泥协商，拟正式启动秦岭水泥重大资产重组程序，商谈制定秦岭水泥发行股份购买资产的具体方案。具体方案待双方商定并提交公司董事会审议通过后公告。具体方案尚须经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

本次将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥未构成本公司重大资产重组。

经公司申请，公司股票于2010年5月7日开始停牌，直至秦岭水泥公布重大资产重组相关预案或方案后复牌。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2010年5月6日