??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，沒有增加、否決、或變更提案情況。

二、會議召開的情況

１、召開時間：２０１０年５月１２日

２、召開地點：公司二樓會議室

３、召開方式：現場投票方式

４、召集人：公司董事會

５、主持人：公司董事長劉剛先生

６、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及委托代理人共３名，代表股份１０２，４６５，９６４股，占公司總股本２０８０８萬股的４９．２４％。

公司部分董事、監事及公司聘請的見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決情況

本次會議采取記名投票方式，經逐項表決，形成如下決議：

（一）審議通過《公司２００９年度董事會工作報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過。

（二）審議通過《公司２００９年度監事會工作報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過。

（三）審議通過《公司２００９年度財務決算報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過。

（四）審議通過《公司２００９年度利潤分配及公積金轉增股本方案》。

公司２００７年度利潤分配及公積金轉增股本方案為：本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過。

（五）審議通過《公司２００９年度報告全文及摘要的議案》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過。

（六）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》。

同意公司繼續聘用天健正信會計師事務所有限責任公司作為公司２０１０年度財務報告審計機構，年度審計報酬為４０萬。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權股份總數的１００％；反對０股；棄權０股。

２、表決結果：該議案經與會有表決權股東表決通過

五、律師出具的法律意見

１、律師事務所名稱：山西恒一律師事務所

２、律師姓名：翟穎

３、結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

六、備查文件

１、公司２００９年度股東大會決議；

２、山西恒一律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

大同水泥股份有限公司

董 事 會

２０１０年５月１２日

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