??? 證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山[11.84 -4.05%]編號：臨2010-016

第五屆董事會第二十次會議決議公告

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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第二十次會議于2010年5月12日在祁連山大廈四樓會議室召開。應到董事15名，實到董事13名。獨立董事包國憲、趙新民因在外地未出席本次會議，分別委托獨立董事薄立新和邱金輝行使表決權。監事和高管人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

與會董事以舉手表決方式一致通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

公司董事會批準閆宗文先生辭去公司總裁職務，并對閆宗文先生多年來給公司作出的貢獻表示感謝。經公司董事長提名，聘任劉繼彬先生為公司總裁。

本公司獨立董事認為: 被提名人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意聘任劉繼彬擔任公司總裁。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一O年五月十二日

附：劉繼彬先生簡歷

劉繼彬，男，漢族，1964年2月出生，天津靜海縣人，中共黨員，工商管理碩士，高級工程師。曾任魯南水泥廠生產部部長、營銷公司經理、黨支部書記、副總經理、黨委副書記。2004年8月至2010年5月任中材水泥有限責任公司總經理，期間：2005年10月至2007年9月任中材水泥董事長，2008年9月至2010年5月任中材水泥黨委副書記。

公司公告：

[2010-05-13]祁連山：第五屆董事會第二十次會議決議公告

公司新聞：

[2010-05-12]“祁連山”公布董事會決議公告

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