??? 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、近日，公司获得赣州银行南昌分行壹亿元的授信敞口，期限一年，敞口比例５０％。为此子公司江西南方万年青水泥有限公司（简称“南方万年青”）签署了《银行承兑不可撤消担保书》，为此授信承担连带责任保证。

２、因子公司江西玉山万年青水泥有限公司（简称“玉山万年青”）向招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行申请了５０００万元整的续贷，借款期限６个月。其母公司南方万年青承担连带保证责任，与招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行签署了《最高额不可撤消担保书》。上述事项经公司第五届董事会第二次会议审议，并经公司２００９年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、公司是１９９７年９月在深圳证券交易所上市的水泥板块上市公司，公司唯一持有５％以上股份的股东是江西水泥有限责任公司。注册地：江西省工商管理局，法定代表人：刘明寿，经营范围：硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生产和销售。公司２００９年１２月３１日经审计的资产总额是５，７９３，３７３，１６４．２７元、负债总额是３，７２９，０８５，５７０．７５元、净资产２，０６４，２８７，５９３．５２元、主营业务收入２，８６５，４６３，６３８．９９元、利润总额１７３，２６７，９５９．３７元、净利润１３６，０７６，０９９．７４元。

２、玉山万年青

公司名称：江西玉山万年青水泥有限公司

注册地址：江西省玉山县岩瑞镇

注册资本：壹亿圆整

法定代表人：江尚文

公司类型：有限责任公司

经营范围：硅酸盐水泥生产、销售。

其股权结构如下表所示：

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玉山万年青最近一期经审计的资产合计为人民币７９，５５２．３３万元，负债合计为４２，４１５．８５万元，净资产为３７，１３６．４８万元。

三、保证书的主要内容

１、合同名称：《银行承兑不可撤消担保书》（编号：ＧＺＹＨ－ＮＣＦＨ－ＣＤ－０１９）

保证人：江西南方万年青水泥有限公司

受益人：赣州银行南昌分行

主要条款有保证范围、保证期限、保证人的承诺以及保证书的独立性等。

２、合同名称：《最高额不可撤消担保书》（编号：２０１０年青字第００４８１０００１１号）

保证人：江西南方万年青水泥有限公司

受益人：招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行主要条款有担保书的性质、保证范围、保证方式、保证责任期间、担保书的独立性保证人的特别声明和保证、不视为弃权条款、争议及纠纷解决方式等。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议审议，经公司２００９年度股东大会批准了公司及其子公司２０１０年总的担保额度，本次担保在授权额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是２０１，７５２．０１万元，占公司最近一期经审计净资产的９７．７３％，不存在逾期担保。

六、备查文件

１、《银行承兑不可撤消担保书》

２、《最高额不可撤消担保书》

３、与会董事签字生效的董事会决议和股东会决议

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十五日