本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 扣稅前與扣稅后每股現金紅利

單位：元

每股現金紅利（扣稅前） ０．２

每股現金紅利（扣稅后） ０．１８

Ｂ股每股現金紅利（扣稅前） ０．０２９２９８美元

Ｂ股每股現金紅利（扣稅后） ０．０２６３６８美元

● 股權登記日

股權登記日 ２０１０年６月４日

Ｂ股股權登記日 ２０１０年６月９日

Ｂ股最后交易日 ２０１０年６月４日

● 除權（息）日：２０１０年６月７日

● 現金紅利發放日

現金紅利發放日 ２０１０年６月１１日

Ｂ股現金紅利發放日 ２０１０年６月２１日

一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間

２０１０年４月２２日，公司２００９年度股東大會審議通過公司２００９年度利潤分配方案

二、分配、轉增股本方案

１、發放年度：２００９年年度

２、發放范圍：

公司全體股東

３、本次分配以４０，３６０萬股為基數，向全體股東每１０股派發現金紅利２元（含稅），扣稅后每１０股派發現金紅利１．８元，共計派發股利８，０７２萬元。

４、分派對象

截止２０１０年６月４日（Ａ股股權登記日），２０１０年６月９日（Ｂ股股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

三、實施日期

１、股權登記日

股權登記日 ２０１０年６月４日

Ｂ股股權登記日 ２０１０年６月９日

Ｂ股最后交易日 ２０１０年６月４日

２、除權（息）日：２０１０年６月７日

３、現金紅利發放日

現金紅利發放日 ２０１０年６月１１日

Ｂ股現金紅利發放日 ２０１０年６月２１日

四、分紅、轉增股本實施辦法

１、有限售條件的Ａ股股東的現金紅利由本公司直接發放。有限售條件的Ａ股股東見本公告后，請與本公司證券辦公室聯系紅利領取事宜。

２、本公司將Ａ股和Ｂ股股東的現金紅利足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行帳戶，上海分公司將通過清算系統在發放日之前的第一個交易日將紅利款劃入證券商清算帳戶。

３、已辦理指定交易的Ａ股股東應得現金紅利，由股東托管證券商直接劃入各股東帳戶；未辦理指定交易的流通股股東的現金紅利暫由上海分公司保管，待其辦理指定交易后的第二個交易日即可領取現金紅利。Ａ股機構投資者及法人投資者所得稅自行繳納，按稅前現金紅利發放，實際發放現金紅利為每股０．２元；Ａ股個人投資者按稅后現金紅利發放，公司按１０％的稅率代扣代繳個人所得稅，實際派發現金紅利為每股０．１８元；ＱＦＩＩ按稅后現金紅利發放。

４、Ｂ股股東的現金紅利以美元支付，Ｂ股投資者可于２０１０年６月２１日起到其托管券商或托管銀行處領取美元紅利。公司依據國家稅務總局《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》的規定，對股東賬戶以Ｃ９９開頭的Ｂ股股東按１０％的稅率代扣代繳所得稅。若股東賬戶以Ｃ９９開頭的公司Ｂ股股東為中國居民企業或可享受稅收優惠及適用有關稅收協定規定的，則請于２０１０年７月１１日之前同本公司聯系并提供中國居民企業證明材料或享受稅收優惠及適用有關稅收協定規定的申請和相關證明材料，公司在報主管稅局審批后將補發其被代扣的稅款。

五、有關咨詢辦法

咨詢電話：（０２７）８７７７３８９８

傳真：（０２７）８７７７３９６２

聯系人：王璐女士 彭普新先生

聯系地址：公司證券辦公室

六、備查文件

公司２００９年度股東大會決議及公告。

華新水泥股份有限公司董事會

２０１０年６月１日