【水泥人网】??? 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2010-09

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司( “本公司”)于二〇一〇年六月三日在安徽省芜湖市九华南路1011号本公司会议室召开了二〇〇九年度股东大会（“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票的表决方式。

参加本次股东大会的股东代表共3名，代表股份839,517,736股，约占本公司股份总数的47.53%；其中人民币普通股（“A股”）股份658,106,292股，约占本公司A股股份总数的49.36%；境外上市外资股（“H股”）股份181,411,444股，约占本公司H股股份总数的41.88%。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上市公司股东大会规则》以及其它有关法律、法规及本公司章程的规定。

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长郭文叁先生主持，部分董事、部分监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和本公司聘请的律师、点票监察人列席了会议。本次股东大会审议通过如下决议：

一、批准截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的董事会报告。（普通决议）

上述议案的有效投票股份总数为839,285,736股(其中H股股东181,179,444股,占有效投票股份总数的21.5873%)。上述议案获赞成票838,321,736股，占有效投票股份总数的99.8851%（其中H股股东180,215,444股，占H股股东有效表决股份总数的99.4679%）；否决票964,000股，占有效投票股份总数的0.1149%（其中H股股东964,000股，占H股股东有效表决股份总数的0.5321%）；弃权票0股。另外232,000股H股未行使表决权。

二、批准截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的监事会报告。（普通决议）

上述议案的有效投票股份总数为839,285,736股(其中H股股东181,179,444股,占有效投票股份总数的21.5873%)。上述议案获赞成票839,279,736股，占有效投票股份总数的99.9993%（其中H股股东181,173,444股，占H股股东有效表决股份总数的99.9967%）；否决票6,000股，占有效投票股份总数的0.0007%（其中H股股东6,000股，占H股股东有效表决股份总数的0.0033%）；弃权票0股。另外232,000股H股未行使表决权。

三、批准截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计的财务报告。（普通决议）

上述议案的有效投票股份总数为832,872,070股(其中H股股东174,765,778股,占有效投票股份总数的20.9835%)。上述议案获赞成票832,866,070股，占有效投票股份总数的99.9993%（其中H股股东174,759,778股，占H股股东有效表决股份总数的99.9966%）；否决票6,000股，占有效投票股份总数的0.0007%（其中H股股东6,000股，占H股股东有效表决股份总数的0.0034%）；弃权票0股。另外6,645,666股H股未行使表决权。