证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２０１０－０２２

广东塔牌集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月３日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第一次会议的通知》，６月４日，公司在塔牌集团总部办公楼会议室现场召开了第二届董事会第一次会议。会议由公司钟烈华董事长主持。本次会议应出席董事９位，实际出席董事９位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

与会董事一致同意选举钟烈华为公司第二届董事会董事长，张能勇及徐永寿为公司第二届董事会副董事长。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》。与会董事一致同意公司第二届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会由钟烈华、张能勇、徐永寿、刁东庆、曾皓平五名董事组成，钟烈华任战略委员会主任。

审计委员会由张建军、李瑮蛟、李斌三名董事组成，张建军任审计委员会主任。

提名委员会由樊粤明、张建军、李瑮蛟、钟烈华、刁东庆五名董事组成，其中樊粤明任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由李瑮蛟、樊粤明、张能勇三名董事组成，其中李瑮蛟任薪酬与考核委员会主任。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。与会董事一致同意聘任刁东庆为公司总经理，任期三年，自董事会决议聘任之日起算。

鉴于公司尚未最终确定公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及总工程师等其他高管人员（“其他高管”）人选，本次董事会暂不聘任其他高管及需董事会聘任的其他人员，在重新选聘出的其他高管就任前，原副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高管人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。

公司独立董事认为：经认真审查公司总经理个人履历并了解相关情况，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。