【水泥人网】??? 证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０—２７

唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１０年６月７日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。会议于２０１０年６月１１日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了本公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币２３，１００万元，其中，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资１１，７８１万元，占注册资本的５１％；本公司出资１１，３１９万元，占注册资本４９％。

混凝土投资公司经营范围是：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

为加快混凝土市场整合进度，快速抢占市场先机，解决混凝土板块快速发展的资金需求，经与集团公司友好协商，双方拟对混凝土投资公司按原比例增加注册资本２５，０００万元，其中，冀东发展集团以现金增资１２，７５０万元，本公司以现金增资１２，２５０万元。

本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由２３，１００万元增加到４８，１００万元，其中集团公司累计出资２４，５３１万元，占注册资本的５１％，本公司累计出资２３，５６９万元，占注册资本的４９％。

鉴于上述交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决，由独立董事进行表决。

经独立董事表决，该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

２０１０年６月１１日