【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：０００４０１ 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：２０１０—２７

唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于２０１０年６月７日，以專人送達的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第二十次會議的通知。會議于２０１０年６月１１日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了本公司對唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊資本的議案。

唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣２３，１００萬元，其中，本公司控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團公司”）出資１１，７８１萬元，占注冊資本的５１％；本公司出資１１，３１９萬元，占注冊資本４９％。

混凝土投資公司經(jīng)營范圍是：通過控股、參股的資本運營方式對預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運輸行業(yè)進行非金融性投資。

為加快混凝土市場整合進度，快速搶占市場先機，解決混凝土板塊快速發(fā)展的資金需求，經(jīng)與集團公司友好協(xié)商，雙方擬對混凝土投資公司按原比例增加注冊資本２５，０００萬元，其中，冀東發(fā)展集團以現(xiàn)金增資１２，７５０萬元，本公司以現(xiàn)金增資１２，２５０萬元。

本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由２３，１００萬元增加到４８，１００萬元，其中集團公司累計出資２４，５３１萬元，占注冊資本的５１％，本公司累計出資２３，５６９萬元，占注冊資本的４９％。

鑒于上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。

經(jīng)獨立董事表決，該項決議三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

２０１０年６月１１日