【水泥人網】??? 證券簡稱：太行水泥 河北太行水泥股份有限公司重大資產重組進展公告

特別提示

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、換股吸收合并工作進展

1、本公司于2010年6月4日與北京金隅股份有限公司（以下簡稱"金隅股份"）簽署了附生效條件的《北京金隅股份有限公司與河北太行水泥股份有限公司換股吸收合并協議（草案）》。同日，本公司召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了本次換股吸收合并的相關事項，并于2010年6月5日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站公告了《北京金隅股份有限公司董事會與河北太行水泥股份有限公司董事會關于北京金隅股份有限公司換股吸收合并河北太行水泥股份有限公司預案》。

2、2010年6月23日，國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱"國務院國資委"）出具《關于河北太行水泥股份有限公司國有股東變更有關問題的批復》（國資產權[2010]471號），同意將河北太行華信建材有限責任公司持有的太行水泥11,400萬股股份中的7,600.38萬股變更為北京金隅集團有限責任公司（以下簡稱"金隅集團"）持有，其余3,799.62萬股變更為金隅股份持有。截至本公告披露之日，上述國有股東變更相關登記手續正在辦理之中。本次變更完成后，金隅集團將與金隅股份簽署《河北太行水泥股份有限公司股份托管協議》，金隅集團將其直接持有的太行水泥股份全部委托給金隅股份管理。本次變更是實施本次換股吸收合并方案的關鍵組成部分。通過本次變更，金隅集團和金隅股份對太行水泥的持股由間接持有轉為直接持有，將減少管理層級，使股權架構更為清晰，為后續換股吸收合并的順利實施奠定基礎。

3、本公司和相關各方積極推進本次換股吸收合并工作，本次換股吸收合并的有關審計、盈利預測、備考報表審核等工作已經完成。本公司于2010年7月6日召開第六屆董事會第十四次審議通過了本次換股吸收合并的具體方案和《北京金隅股份有限公司換股吸收合并河北太行水泥股份有限公司報告書（草案）》，并與北京金隅股份有限公司簽署了《北京金隅股份有限公司與河北太行水泥股份有限公司換股吸收合并協議》。

二、特別提示

1、本次換股吸收合并尚需滿足多項條件方可完成，包括但不限于取得本公司和金隅股份股東大會的批準，國務院國資委的批準、中國證券監督管理委員會的核準以及商務主管部門的同意等。因此，本次換股吸收合并能否最終成功實施存在不確定性。

2、截至本公告披露之日，本公司未發現存在可能導致本公司董事會或者相關交易方撤銷、中止本次換股吸收合并方案或者對本次換股吸收合并方案作出實質性變更的相關事項。

就本次換股吸收合并的進展情況，本公司將按照相關規定及時予以公告，敬請廣大投資者注意投資風險并關注本公司的相關公告。

股東大會召開時間，公司將另行通知。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事會

二○一○年七月六日