【水泥人網】??? 證券簡稱：祁連山 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關聯交易概述

為進一步加快公司新建項目余熱電站建設步伐，本公司作為發包方，擬與中材節能發展有限公司（以下簡稱"中材節能"）簽署成縣、漳縣、永登、青海和甘谷等5個低溫余熱發電工程，合計裝機容量39MW。合同總價款為2.4888億元（貳億肆仟捌佰捌拾捌萬元整）。

由于中材節能為中國中材集團有限公司（以下簡稱"中材集團"）的控股子公司，本公司為中材集團控股子公司的控股子公司，根據《股票上市規則》的規定，本次交易構成了關聯交易。

該事項經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，關聯董事周育先回避了表決。公司獨立董事認為，本次關聯交易有利于公司對余熱電站項目建設的整體推進，有利于公司的快速發展，同意本次關聯交易。

此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。

本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

二、關聯方介紹

中材節能基本情況：

中材節能是中材集團旗下從事余熱、余壓利用的專業化公司，是其核心成員單位之一,注冊資本3.27億元，是業內領先的余熱發電全方位服務商。中材節能致力于工業余熱、余壓的技術開發、綜合利用和產業化，擁有該領域及相關領域的設計、對外貿易經營以及對外工程總承包等各類經營資質，主要從事余熱發電項目的投資、技術開發、系統集成、工程設計、咨詢及工程總承包，提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢。中材節能也是唯一一家經國家商務部批準的承包境外低溫余熱發電系統工程和境內國際招標工程等業務的公司。中材節能的余熱發電業務，在國內起步最早、規模最大、業績最多、實力最強，已為國內200多條水泥窯配套了低溫余熱發電系統，并在鋼鐵、化工、冶金等行業的余熱利用方面取得很大成功。目前，節能減排系列技術裝備已開始大規模出口海外。

截止2009年12月31日，中材節能總資產13.9億，凈資產5.1億,2009年實現凈利潤1.01萬元。

至本次關聯交易為止，公司與同一關聯人或就同一交易標的的關聯交易已達到3000萬元且占凈資產5%以上。