【水泥人网】??? 证券简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为进一步加快公司新建项目余热电站建设步伐，本公司作为发包方，拟与中材节能发展有限公司（以下简称"中材节能"）签署成县、漳县、永登、青海和甘谷等5个低温余热发电工程，合计装机容量39MW。合同总价款为2.4888亿元（贰亿肆仟捌佰捌拾捌万元整）。

由于中材节能为中国中材集团有限公司（以下简称"中材集团"）的控股子公司，本公司为中材集团控股子公司的控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

该事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事周育先回避了表决。公司独立董事认为，本次关联交易有利于公司对余热电站项目建设的整体推进，有利于公司的快速发展，同意本次关联交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

中材节能基本情况：

中材节能是中材集团旗下从事余热、余压利用的专业化公司，是其核心成员单位之一,注册资本3.27亿元，是业内领先的余热发电全方位服务商。中材节能致力于工业余热、余压的技术开发、综合利用和产业化，拥有该领域及相关领域的设计、对外贸易经营以及对外工程总承包等各类经营资质，主要从事余热发电项目的投资、技术开发、系统集成、工程设计、咨询及工程总承包，提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询。中材节能也是唯一一家经国家商务部批准的承包境外低温余热发电系统工程和境内国际招标工程等业务的公司。中材节能的余热发电业务，在国内起步最早、规模最大、业绩最多、实力最强，已为国内200多条水泥窑配套了低温余热发电系统，并在钢铁、化工、冶金等行业的余热利用方面取得很大成功。目前，节能减排系列技术装备已开始大规模出口海外。

截止2009年12月31日，中材节能总资产13.9亿，净资产5.1亿,2009年实现净利润1.01万元。

至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易已达到3000万元且占净资产5%以上。