证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2010－032号

新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、会议日期：2010年7月9日上午10：30

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议主持人：公司董事长张丽荣

4、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室

5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代表共有8名，共持有表决权股份总数175，741，378股，占本公司股份总数的45.18 %。大会以计名投票方式形成以下决议：

2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

会议以计名投票方式形成以下决议：

（一）审议通过了《关于阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》

同意本公司全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资34，454.04万元建设阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目。

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

（二）审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》

同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之喀什分公司投资67，963万元扩建4000t/d新型干法水泥生产线。

该议案有效表决权股份总数为175，741，378 股，经表决，同意为

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

（三）审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案》

同意本公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新设叶城分公司投资70，547万元建设4000t/d新型干法水泥生产线。

该议案有效表决权股份总数为175，741，378 股，经表决，同意为

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

（四）审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案》

同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资3，887万元在喀什新建年产40万方商品混凝土项目。

该议案有效表决权股份总数为175，741，378 股，经表决，同意为

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

（五）审议通过了《关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆昌吉建设集团有限责任公司共同投资，设立“新疆昌吉天山混凝土有限责任公司”投资3，887万元在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目。

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

（六）审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000T/D生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之布尔津水泥分公司投资3，816万元在其2000t/d生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目。

该议案有效表决权股份总数为175，741，378 股，经表决，同意为

175，741，378股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。