證券代碼：000877 證券簡(jiǎn)稱：天山股份 公告編號(hào)：2010－032號(hào)

新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議日期：2010年7月9日上午10：30

2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張麗榮

4、會(huì)議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路1256號(hào)公司二樓會(huì)議室

5、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、出席的總體情況：

股東及股東代表共有8名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)175，741，378股，占本公司股份總數(shù)的45.18 %。大會(huì)以計(jì)名投票方式形成以下決議：

2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。

三、議案表決情況

會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于阜康工業(yè)園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣制水泥項(xiàng)目的議案》

同意本公司全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司投資34，454.04萬(wàn)元建設(shè)阜康工業(yè)園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣制水泥項(xiàng)目。

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司喀什分公司擴(kuò)建4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線的議案》

同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司之喀什分公司投資67，963萬(wàn)元擴(kuò)建4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司葉城分公司建設(shè)4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線的議案》

同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司新設(shè)葉城分公司投資70，547萬(wàn)元建設(shè)4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司在喀什新建年產(chǎn)40萬(wàn)方商品混凝土項(xiàng)目的議案》

同意本公司控股子公司庫(kù)爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資3，887萬(wàn)元在喀什新建年產(chǎn)40萬(wàn)方商品混凝土項(xiàng)目。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于在昌吉市榆樹(shù)溝鎮(zhèn)新建年產(chǎn)40萬(wàn)方商品混凝土項(xiàng)目的議案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司與新疆昌吉建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司共同投資，設(shè)立“新疆昌吉天山混凝土有限責(zé)任公司”投資3，887萬(wàn)元在昌吉市榆樹(shù)溝鎮(zhèn)新建年產(chǎn)40萬(wàn)方商品混凝土項(xiàng)目。

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于新疆屯河水泥有限責(zé)任公司布爾津水泥分公司在2000T/D生產(chǎn)線項(xiàng)目配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電（4.5MW）項(xiàng)目的議案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之布爾津水泥分公司投資3，816萬(wàn)元在其2000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電（4.5MW）項(xiàng)目。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為

175，741，378股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)為0股；棄權(quán)為0股。