第一屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏承擔責任。
秦皇島天業通聯重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第六次會議 于2010 年8 月15 日上午在公司會議室以現場方式召開。
召開本次會議的通知已于2010 年8 月5 日以書面、電話和電子郵件方式通知了各位監事。本次會議由公司監事會主席楊振忠先生主持，會議應參加的監事
3 名，實到參加的監事3 名，公司證券事務代表列席了會議，符合《公司法》及
《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，會議以記名投票表決方式通過如下議案：
一、 審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》
公司用38,118,386.54 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
同意公司用募集資金38,118,386.54 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
審議結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《關于用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》詳見指定信息批露媒體《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網
二、審議通過《關于對秦皇島通聯重工車輛有限公司進行增資并實施募集資金投資項目的議案》
同意用募集資金20,666 萬元對秦皇島通聯重工車輛有限公司進行增資，并由其實施鐵路橋梁施工起重運輸設備產能擴建項目和研發中心項目。
審議結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
三、審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司使用8,500 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情形，也沒有損害股東利益；有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本。
同意公司在6 個月內使用8,500 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
審議結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見指定信息批露媒體
《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網
四、《關于公司與保薦機構和相關銀行簽署募集資金三方監管協議的議案》
審議結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見指定信息批露媒體《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
秦皇島天業通聯重工股份有限公司
監事會
2010 年8 月15 日