【水泥人網】證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥[7.52 -2.59%] 公告編號：臨2010-025

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議及為子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2010年12月3～8日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于12月3日以公司OA系統及E-mail方式發出。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，通過了以下決議：

一、表決通過《關于聘任鄭建欽先生為公司副總經理的議案》

經本公司總經理高嶙先生提名，同意聘任鄭建欽（簡歷附后）先生為公司副總經理。

本議案，8名董事表決同意；董事肖家祥先生投棄權票，其意見：建議股份公司高管在國內水泥行業內選聘，堅持用市場化手段選聘高管人員，有利于推動福建水泥管理團隊的優化。

二、表決通過《辭呈》

同意林順貴先生因工作調動，辭去公司副總經理職務。

表決結果：全體董事表決同意。

三、表決通過《關于為福建安砂建福水泥有限公司流動資金貸款提供擔保的議案》

本公司全資子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）將在近期點火試生產，為保證其點火試生產的順利進行，同意本公司為其向永安市農村信用合作聯社申請的流動資金貸款2200萬元提供擔保，期限12月。

本次擔保，系根據本公司于2010年6月25日召開的2009年度股東大會決議通過的《關于2010年度為子公司提供擔保總額度及提請股東大會授權董事會決定具體實施的決議》，其中：2010年度擬為安砂建福公司提供擔保額度為4.18億元（已提供擔保3.38億元），具體實施后續擔保事宜。

本議案，全體董事表決同意。

本次擔保其他相關情況如下：

安砂建福公司系本公司于2007年6月22日注冊成立的全資子公司，負責公司一條帶9000KW純低溫余熱發電的4500t/d熟料水泥生產線（9號窯）項目投建，現注冊資本2.2億元，將于近期投產。截至2010年9月30日總資產63117.76萬元（未經審計，下同），總負債29668.57萬元，資產負債率為47%。

截至本公告日，含本次擔保2200萬元在內，本公司及其控股子公司對外擔保總額53200萬元（不含子公司為母公司提供的擔保），實際擔保余額44199萬元，分別占公司2009年度經審計合并凈資產（145974.98萬元）的36.44％和30.28%。上述擔保均為本公司為子公司提供擔保，其中：為安砂建福公司提供擔保36000萬元，實際擔保余額27200萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔保21000萬元，實際擔保余額19212.87萬元。

截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔保。

附件：個人簡歷

鄭建欽，男，1963年6月生，機電工程師。1981年畢業于福建煤炭工業學校機電專業，中專學歷，1998年取得廈門大學經濟管理專業結業證書（大專）。歷任原上京礦務局和柯坑礦、小華礦機電隊副隊長，原上京礦務局基建辦西洋篩選廠籌建處主辦科員，原上京礦務局西洋發運站篩選車間主任、發運站副經理，原上京礦務局運銷科（西洋發運站）科長（經理），原"永安管委會"運銷公司副經理，永安煤業公司運銷部（運輸公司）經理。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2010年12月8日