? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

? 关于2008年第三次临时股东大会通知的更正公告

? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次临时股东大会通知》中，将股东会审议的第13项议案“关于本次非公开发行股票预案”名称误写为“关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案”，现予以更正。因此给广大投资者造成的不便敬请谅解。

? 更正后的审议事项如下：

序号	议案内容	对应的 申报价格
1	关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案	1.00
2	关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案	2.00
3	关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案	3.00
4	关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案	4.00
5	关于发行短期融资券有关事宜的议案	5.00
6	关于对控股子公司提供贷款担保的议案	6.00
7	关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案	7.00
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
9	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	9.00
（1）	事项1、本次发行股票的类型和面值	10.00
（2）	事项2、发行方式	11.00
（3）	事项3、本次发行股票的数量	12.00
（4）	事项4、发行对象及认购方式	13.00
（5）	事项5、发行价格	14.00
（6）	事项6、锁定期安排	15.00
（7）	事项7、募集资金用途	16.00
（8）	事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	17.00
（9）	事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限	18.00
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	19.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	20.00
12	关于前次募集资金使用情况说明的议案	21.00
13	关于本次非公开发行股票预案	22.00

? 特此公告。

? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

? 二OO八年十二月三日