? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

? 關于2008年第三次臨時股東大會通知的更正公告

? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次臨時股東大會通知》中，將股東會審議的第13項議案“關于本次非公開發行股票預案”名稱誤寫為“關于本次非公開發行募集資金使用可行性報告的議案”，現予以更正。因此給廣大投資者造成的不便敬請諒解。

? 更正后的審議事項如下：

序號	議案內容	對應的 申報價格
1	關于新建甘谷日產3000噸生產線的議案	1.00
2	關于向甘肅隴南地震災區捐款的議案	2.00
3	關于轉讓西藏祁連山粉磨公司股權的議案	3.00
4	關于計提永登公司釉面磚生產線減值準備的議案	4.00
5	關于發行短期融資券有關事宜的議案	5.00
6	關于對控股子公司提供貸款擔保的議案	6.00
7	關于終止與中國建材共同組建合資公司等事宜的議案	7.00
8	關于公司符合非公開發行股票條件的議案	8.00
9	關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案	9.00
（1）	事項1、本次發行股票的類型和面值	10.00
（2）	事項2、發行方式	11.00
（3）	事項3、本次發行股票的數量	12.00
（4）	事項4、發行對象及認購方式	13.00
（5）	事項5、發行價格	14.00
（6）	事項6、鎖定期安排	15.00
（7）	事項7、募集資金用途	16.00
（8）	事項8、關于本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排	17.00
（9）	事項9、關于本次非公開發行股票決議有效期限	18.00
10	關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	19.00
11	關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案	20.00
12	關于前次募集資金使用情況說明的議案	21.00
13	關于本次非公開發行股票預案	22.00

? 特此公告。

? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

? 二OO八年十二月三日