? 吉林亞泰(集團)股份有限公司于2008年12月4日召開2008年第十三次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

? 一、通過公司擬變更2007年非公開發行股票募集資金投資項目“亞泰集團哈爾濱水泥有限公司(下稱：哈爾濱水泥)日產4000噸水泥熟料生產線項目(下稱：水泥生產線項目)”實施方式的議案：即以由哈爾濱水泥出資設立全資子公司亞泰集團哈爾濱水泥(阿城)有限公司為主體，建設水泥生產線項目。
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? 二、通過2007年非公開發行股票募集資金投資項目“吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司(下稱：鼎鹿水泥)年產100萬噸水泥粉磨站項目(下稱：鼎鹿粉磨站)”變更的議案：由于長春市將對鼎鹿粉磨站原址所在地區進行重新規劃，公司擬同意取消鼎鹿粉磨站的建設，注銷哈爾濱水泥安達分公司，由哈爾濱水泥出資設立全資子公司亞泰集團安達水泥有限公司(下稱：安達水泥)，并將原計劃投資于鼎鹿粉磨站項目的8000萬元募集資金投資于安達水泥年產100萬噸水泥粉磨站項目(總投資11191萬元，剩余資金缺口3191萬元將由安達水泥用自有資金補足)。

? 三、同意公司受讓鼎鹿水泥持有的雙鴨山亞泰煤業有限公司(注冊資本5300萬元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未經審計的凈資產為64765087.21元)400萬元(即7.55%)股權，股權轉讓總價款為4887931.11元。

? 董事會決定于2008年12月23日14:30召開2008年第四次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上第一、二項議案。