? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年11月28日以專人送出和傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開首屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知》。2008年12月10日在本公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開了首屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。
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? 會(huì)議由鐘烈華董事長(zhǎng)主持。

? 本次會(huì)議應(yīng)到董事5位，實(shí)到董事5位，分別為鐘烈華、張能勇、徐永壽、樊粵明、張建軍。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

? 與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：

? 1、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)關(guān)于《2009年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》的議案。

? 根據(jù)《2009年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，公司經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，同比增長(zhǎng)20%以上；年生產(chǎn)熟料760萬(wàn)噸；年生產(chǎn)水泥900萬(wàn)噸；年銷售水泥

? 900萬(wàn)噸；水泥質(zhì)量和性能得到進(jìn)一步穩(wěn)定與優(yōu)化；ISO9001質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)節(jié)能減排措施，全年實(shí)現(xiàn)節(jié)能20800噸標(biāo)煤的目標(biāo)。

? 2、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)關(guān)于《公司向華夏銀行廣州分行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣捌仟萬(wàn)元綜合授信額度》的議案。

? 特此公告

? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)