? 冀东水泥公司12月12日召开董事会，审议通过了如下议案：

? 一、审议通过了对内蒙古冀东水泥有限责任公司增资方进行调整的议案。公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了对内蒙古冀东水泥有限责任公司（以下简称“内蒙古公司”）增加注册资本的议案。该项决议决定，股东双方按出资比例向内蒙古公司增加注册资本20,000 万元，其中本公司增资15,422 万元，河北省冀东水泥集团有限责任公司工会（以下简称“冀东水泥集团公司工会”）增资4,578万元。

? 经与内蒙古公司另一方股东冀东水泥集团公司工会友好协商，冀东水泥集团公司工会不再对内蒙古公司进行增资，由本公司单方对内蒙古公司增资2 亿元。

? 经信永中和会计师事务所审计，截止2008 年10 月31 日，内蒙古公司每元资本金为1.56 元，公司以每元资本金1.56 元的价格对内蒙古公司进行增资2 亿元人民币，其中，本公司出资占注册资本的85.53%；冀东水泥集团公司工会出资占注册资本的14.47%。

? 本次增资完成后，内蒙古公司注册资本由22,029.93 万元增加到34,850.44 万元，7,179.49 万元计入资本公积。

? 二、审议通过了公司收购冀东集团工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权的议案。

? 2008 年6 月12 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司与冀东水泥集团工会共同投资500 万元人民币投资组建冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司的议案。其中，本公司出资350 万元，占注册资本70%；冀东水泥集团工会出资150万元，占注册资本30%。该公司目前正在筹备建设日产2500 吨熟料水泥生产线项目。为规范公司运作，公司拟收购河北省冀东水泥集团有限责任公司工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权。鉴于阿巴嘎旗项目目前正在筹建期，尚未产生经济效益，收购价格按照冀东水泥集团公司工会出资额加银行同期贷款利息确定。

? 经董事会研究，同意按出资额加银行同期贷款利息收购冀东水泥集团公司工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权。

? 三、审议通过了公司对冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本的议案。

? 公司收购河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股权后，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司（以下简称“阿巴嘎旗公司”）将成为本公司全资子公司，注册资本人民币500 万元。

? 根据项目工程进度，为保证项目建设的资金需求，公司拟向阿巴嘎旗公司增加注册资本人民币9,500 万元。增资完成后，阿巴嘎旗公司注册资本增至1 亿元。

? 经董事会研究，同意公司对冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本9,500 万元。