浙江尖峰集團股份有限公司
對外擔保事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：中資銀信擔保有限公司
● 本次擔保數(shù)量：公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬元股權進行質押
● 本次擔保是否有反擔保：本次擔保是對中資銀信擔保有限公司進行反擔保
● 截止本披露日，公司對外擔保余額：46600萬元
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
2009年6月9日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了七屆六次董事會，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議經審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于股權質押擔保的議案。
董事會同意以本公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬元（占現(xiàn)有注冊資本的19.01%）股權進行質押，為中資銀信擔保有限公司對廣西虎鷹水泥有限公司的1.5億元，期限為五年的銀行借款擔保進行反擔保，該議案將提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、中資銀信擔保有限公司
中資銀信擔保有限公司（以下簡稱：中銀擔保）于2005年8月18日注冊成立，注冊地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈B座1501-1503，公司注冊資本金為5億元人民幣，法定代表：唐群雁，是由中國城市建設控股集團有限公司和中海陸域石油開發(fā)有限公司共同發(fā)起，經營范圍：為中小企業(yè)提供貸款、融資租賃及其它經濟合同的擔保；個人消費信貸擔保。
2、廣西虎鷹水泥有限公司
廣西虎鷹水泥有限公司（以下簡稱：廣西虎鷹）成立于2006年3月20日，現(xiàn)有注冊資本10520萬元（合同約定為11500萬元，分期注冊），其中本公司出資額為2000萬元（占現(xiàn)有注冊資本的19.01%），注冊地址為廣西壯族自治區(qū)河池市城區(qū)工業(yè)園區(qū)，法定代表人為揚少琪，經營范圍：水泥、水泥熟料、水泥制品的生產、銷售。該公司現(xiàn)正實施第一期一條日產4000T/D新型干法水泥生產線，該項目是廣西壯族自治區(qū)重點項目，總投資約4.2億元，目前項目土建工程基本完成，已進入設備安裝階段。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本公司及廣西虎鷹的其他全體股東將一起與中銀擔保簽署《股權質押（反擔保）合同》，同意由中銀擔保為廣西虎鷹向廣西壯族自治區(qū)河池市區(qū)信用社聯(lián)社申請額度為人民幣1.5億元，期限為五年的項目貸款提供第三方保證擔保；廣西虎鷹全體股東同意以各自所持有的廣西虎鷹全部股份進行質押為中銀擔保對上述貸款提供的擔保提供連帶責任反擔保。
四、董事會意見
董事會認為廣西虎鷹是本公司參股的子公司，本公司應積極支持其項目建設，本次反擔保是由廣西虎鷹全體股東共同進行的，董事會同意該項擔保事宜。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止本披露日，公司對外擔保余額：46600萬元。無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
二〇〇九年六月九日
證券代碼：600668????證券簡稱：尖峰集團????編號：臨2009-009
浙江尖峰集團股份有限公司
七屆六次董事會決議暨召開2009年第一次
臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二〇〇九年六月九日，浙江尖峰集團股份有限公司以通信方式召開了七屆六次董事會，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議經審議與表決通過了如下決議：
一、關于股權質押擔保的議案
會議以通信表決方式對該議案進行審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了該議案。
二、關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案
會議以通信表決方式對該議案進行審議與表決，以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了該議案。
根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2005]120號《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》，決定召開2009年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項報告如下：
（一）會議召開時間：2009年6月26日（星期五）上午9：00
（二）會議召開地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈
（三）會議主要議程：關于股權質押擔保的議案
（四）出席對象
1、凡2009年6月24日交易結束后在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（五）會議登記辦法
1、法人股東持單位證明、法人代表委托書、股東帳戶卡和出席人身份證登記；個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進行預登記。
2、預登記時間：2009年6月25日。
3、登記地點：浙江省金華市婺江東路88號尖峰大廈907室。
（六）其他事項
1、聯(lián)系人：朱堅衛(wèi)、樓健宏
聯(lián)系電話：0579-82320582、82324699
傳真：0579-82324666、郵編：321000
2、本次大會會期半天，與會股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二○○九年六月九日
附授權委托書樣：
茲全權委托???? 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代行表決權。
委托人股東帳號：???????? 身份證號碼：
委托人持股數(shù)：???????????? 委托人簽名：
受托人簽名：
委托日期???? 年????月????日